證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2017-17 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 關于聘任公司董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會審議情況 安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于二○一七年八月八日以通訊方式召開會議，應到董事8人，實到董事8人。本次會議審議通過了關于聘任周波先生擔任公司董事會秘書的議案。會議的表決結果為：有效表決票數8票，其中贊成票8票，占有效表決票數的100%；否決票0票；棄權票0票。 周波先生（簡歷附后）熟悉證券相關法律法規、上市規則及公司業務，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，周波先生擔任公司董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。 二、獨立董事意見 本公司獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生就聘任周波先生擔任公司董事會秘書發表獨立意見如下： 周波先生具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務、管理、法律等專業知識及相關素質與工作經驗，并取得了上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 本次董事會聘任董事會秘書的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，程序合法有效，同意聘任周波先生擔任公司董事會秘書。 三、董事會秘書聯系方式 聯系電話：0553-8398976 傳真：0553-8398931 電子郵箱：zhoubo@chinaconch.com 特此公告 安徽海螺水泥股份有限公司董事會 二○一七年八月八日 附：周波先生之簡歷 周波先生，41歲，高級經濟師，本公司執行董事、總會計師。周先生畢業于 上海大學財務會計學專業，碩士學歷。周先生于2000年加入本公司，曾擔任樅陽 海螺財務處處長，本公司財務部部長助理、副部長、部長以及湖南區域管理委員會副主任、本公司副總會計師等職務，在財務管理、風險管控方面具有豐富的管理經驗。