頂固集創:第三屆董事會第二次會議決議公告

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公告編號：2017-059 證券代碼：833958 證券簡稱：頂固集創 主辦券商：長城證券 廣東頂固集創家居股份有限公司 第三屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 廣東頂固集創家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議于2017年8月14日在公司會議室召開。本次會議的通知已于2017年8月4日以書面形式發出。本次會議應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長林新達先生召集和主持。監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、會議議案及表決情況 會議以記名投票表決方式審議通過如下議案： (一)審議通過《關于審議公司的議案》 議案內容：《廣東頂固集創家居股份有限公司2017年半年度報告》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效 表決票的100%。 公告編號：2017-059 (二)審議通過《關于批準公司報出財務報表及審議會計師出具的等相關報告的議案》 議案內容：批準公司報出財務報表，包括2017年6月30日、2016 年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日合并及母公司 資產負債表，2017年1-6月、2016年度、2015年度、2014年度合并及 母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效 表決票的100%。 (三)審議通過《關于會計師出具的2017年半年度》 議案內容：批準公司報出2017年6月30日的合并及母公司資產負 債表，2017年1-6月合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表 等財務報表以及財務報表附注。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效 表決票的100%。 (四)審議通過《關于審議公司的議案》 議案內容：《截止2017年6月30日內部控制評價報告》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效 表決票的100%。 三、備查文件目錄 公告編號：2017-059 與會董事簽字確認的《廣東頂固集創家居股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》； 特此公告。 廣東頂固集創家居股份有限公司 董事會 2017年8月14日 [點擊查看PDF原文]