卡賓滑雪:2017年第一次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：838464 證券簡稱：卡賓滑雪 主辦券商：安信證券 北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年7月15日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現翅議 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長張鴻俊先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《公司章程》的規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共4人，持 有表決權的股份10,940,000股，占公司股份總數的99.45%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于更改北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司股票發行方案的議案》 1.議案內容： 2016年 8月 31 日，公司召開第一屆董事會第六次會議，審議 通過了《關于北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司股票發行方案的議案》, 該方案已經過股東大會審議通過，經公司進一步研究，現對原方案做如下修訂：將原股票發行方案中的發行價格、發行數量及股份修訂為本次股票發行價格不超過人民幣45.00元/股，本次股票發行不超過 1,760,000 股(含 1,760,000股)，融資總額不超過人民幣7,920.00萬元(含7,920.00萬元)。更改后的發行方案詳見《北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司股票發行方案(更改后)》(公告編號：2017-018)。 2.議案表決結果： 同意股數10,940,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況：無。 (二)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次股票發行相關事宜的議案》 1.議案內容： 提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜，包括但不限于：(1)向全國中小企業股份轉讓系統報送備案文件及其相關資料；(2)批準、簽署與本次發行相關的文件、合同；(3)股票發行工作的具體實施及股東變更登記工作；(4)根據本次股票發行結果，對《公司章程》進行修改；(5)股票發行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；(6)股票發行需要辦理的其他事宜。授權的有效期限為：自公司股東大會審議通過本項授權之日起至股票發行事項辦理完畢之日止。 2.議案表決結果： 同意股數10,940,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3．回避表決情況：無。 (三)審議通過《公司向中國工商銀行石景山支行申請借款的議案》 1．議案內容： 公司向中國工商銀行石景山支行申請融資(包括但不限于綜合授信、貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證等)壹仟伍佰萬元人民幣，期限貳年，委托北京中關村科技融資擔保有限公司對該筆融資進行保證擔保。公司名下所有下游客戶在貸款期內所形成的應收賬款質押資產向北京中關村科技融資擔保有限公司提供反擔保。公司名下位于石景山區八角東街65號院主樓北座2號樓8層804的房產(不動產權證：京(2016)石景山區不動產權第0022497號)向北京中關村科技融資擔保有限公司提供抵押反擔保。 2．議案表決結果： 同意股數10,940,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3．回避表決情況：無。 三、 備查文件目錄 (一)《北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司2017年第一次臨 時股東大會決議》 特此公告。 北京卡賓滑雪體育發展股份有限公司 董事會 2017年7月18日 [點擊查看PDF原文]