證券代碼：002442 證券簡稱：龍星化工 公告編號：2015-060
龍星化工股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會決議暨中小投資者表決結(jié)果公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)
確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
1、本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、本次會議無增加、變更、否決提案的情況。
1、會議的通知：龍星化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2015
年8月5日、2015年8月18日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登
了會議通知和提示性公告。
2、會議召開時間：2015年8月21上午9:30
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年08
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2015年08
3、現(xiàn)場會議召開地點：河北省沙河市東環(huán)路龍星街1號公司第二會議室
4、召集人：龍星化工股份有限公司董事會
5、表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長劉江山先生
會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《龍星化工
股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
參加本次大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共18人，代表有表
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共13人，代表有表決權(quán)的股份304,991,087
股，占本公司總股份數(shù)的63.5398%。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東5人，代表有表決權(quán)的股份為120,400股，占
本公司總股份數(shù)的0.0251%。
4、中小投資者投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東5人，代表有表
決權(quán)的股份為120,400股，占本公司總股份數(shù)的0.0251%。
現(xiàn)場會議由公司董事長劉江山先生主持， 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理
人員出席了本次會議。北京市天元律師事務(wù)所委派律師對本次股東大會進(jìn)行見
證，并出具了法律意見書。
四、 議案審議及表決情況
本次會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：
1、 審議通過了《關(guān)于修改<龍星化工股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 305,090,387 股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9931%，超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 。反對 2,500 股，棄權(quán)
其中中小投資者表決情況為：同意 99,300 股，占出席會議所有中小股東所
持股份的 82.4751％；反對 2,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 2.0764％；
棄權(quán) 18,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 15.4485％。
2、審議通過了《關(guān)于<提名史靜敏女士為第三屆董事會獨立董事>的議案》
表決結(jié)果：同意 305,108,987 股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中中小投資者表決情況為：同意117,900股，占出席會議所有中小股東所
持股份的97.9236％；反對2,500股，占出席會議所有股東所持股份的2.0764％；
棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所
(二)結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的
人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
(一) 龍星化工股份有限公司2015年第二次臨時股東大會會議決議。
(二) 北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于龍星化工股份有限公司2015年第二次臨時
股東大會的法律意見。
龍星化工股份有限公司
二〇一五年八月二十一日