證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2017-010 上海菲林格爾木業股份有限公司 關于修改公司章程并辦理工商變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海菲林格爾木業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 22 日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]757 號”文核準，公司在上海證券交易所向社會公眾發行人民幣普通股，發行數量 2,167萬股，全部為公開發行新股。公司注冊資本由人民幣 6，500萬元增加至 8，667萬元。同時，公司根據《上市公司章程指引（2016 年修訂）》的規定，結合本次發行上市的實際情況，對適用于上市后之公司章程（草案）中的有關條款進行修訂，并辦理工商登記變更、備案等相關事項。 本次公司章程（草案）修訂的具體內容如下： 修改條款 修改前 修改后 備注 名稱 上海菲林格爾木業股份 上海菲林格爾木業股份有限 有限公司章程（草案） 公司章程（2017年8月修訂） 第六章 總經理及其他高級管理 總裁及其他高級管理人員 “總經理”修改 人員 為“總裁”，此 處修訂涉及章程 全面修訂，不再 逐條列示 第三條 公司于〖批/核準日期〗 公司于2017年5月19 發行上市相關 日經中國證券監督管理委員 經〖批/核準日期〗批/核 會（以下簡稱“中國證監會”） 批/核準，首次向社會公眾發 準，首次向社會公眾發行 行人民幣普通股2167萬股（A 股），于2017年6月15日在 人民幣普通股〖股份數 上海證券交易所上市。 額〗股，于〖上市日期〗 在〖證券交易所全稱〗上 市。 第四條 公司注冊名稱：上海菲林 公司注冊名稱：上海菲林 格爾木業股份有限公司 格爾木業股份有限公司。 公司英文名稱：Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd. 第六條 公司注冊資本為人民幣 公司注冊資本為人民幣 發行上市相關 【】萬元。 8667萬元。 第十條 本公司章程自生效 本章程自生效之日起，即 之日起，即成為規范公司 成為規范公司的組織與行為、 的組織與行為、公司與股 公司與股東、股東與股東之間 東、股東與股東之間權利 權利義務關系的具有法律約 義務關系的具有法律約 束力的文件，對公司、股東、 束力的文件，對公司、股 董事、監事、高級管理人員具 東、董事、監事、高級管 有法律約束力的文件。 理人員具有法律約束力 的文件。 第十二條 公司的經營宗旨：為顧 公司的經營宗旨：為顧客 創造價值、為員工創造機會、 客提供價值、為員工提供 為股東創造利潤”的宗旨，精 益求精，創新突破、開發、生 發展機會、為股東提供利 產高質量產品，輔以高品質的 經營管理，開拓國內外銷售市 潤”的宗旨，精益求精， 場，創造良好的經濟效益和社 會效益。 創新突破、開發、生產高 質量產品，輔以高品質的 經營管理，開拓國內外銷 售市場，創造良好的經濟 效益和社會效益 第十三條 經依法登記，公司的 經依法登記，公司的經營 經營范圍為：生產實木地 范圍為：生產實木地板、各種 板、各種復合地板、人造 復合地板、人造板、地板、整 板、地板、整體櫥柜、家 體櫥柜、家具，銷售自產產品 具，銷售自產產品并提供 并提供售后服務；上述同類產 售后服務；上述同類產 品、室內裝飾用五金件、廚房 品、室內裝飾用五金件、 家用電器、廚房手工具、烹調 廚房家用電器、廚房手工 及民用電器加熱設備、水暖管 具、烹調及民用電器加熱 件、衛生設備及配件的進出 設備、水暖管件、衛生設 口、批發、傭金代理（拍賣除 備及配件的進出口、批 外）及相關配套服務。（不涉 發、傭金代理（拍賣除外）及國營貿易管理商品，涉及配 及相關配套服務。（不涉 額、許可證管理商品的，按國 及國營貿易管理商品，涉 家有關規定辦理申請）。【依 及配額、許可證管理商品 法須經批準的項目，經相關部 的，按國家有關規定辦理門批準后方可開展經營活 申請）。 【依法須經批 動】。 準的項目，經相關部門批 公司根據自身發展能力和業 準后方可開展經營活 務的需要，經有關機關批準， 動】。 可適當調整營業范圍。 第十九條 公司的股本結構為： 公司股份總數為8667萬 發行上市相關 普通股〖 〗萬股，其中 股，公司的股本結構為：普通 社會公眾股東持有〖〗股8667萬股，無其他種類股 萬股。 份。 第四十條 （二）選舉和更換非 （二）選舉和更換董事和 由職工代表擔任的監事， 非由職工代表擔任的監事，決 決定有關董事、監事的報 定有關董事、監事的報酬事 酬事項； 項； 第四十三條 （三）單獨或者合計 （三）單獨或者合計持有 持有公司10%以上股份的 公司 10%以上股份的股東書 股東請求時； 面請求時； 第四十四條 本公司召開股東大 本公司召開股東大會的 會的地點為：上海。 地點為公司住所地或會議通 知中確定的會議地點。 第七十二條 （七）本章程規定應 （七）法律法規及本章程 當載入會議記錄的其他 規定應當載入會議記錄的其 內容。 他內容。 第八十二條 股東大會就選舉董 股東大會就選舉董事、非 事、監事進行表決時，根 由職工代表擔任之監事進行 據本章程的規定或者股 表決時，根據本章程的規定或 東大會的決議，可以實行 者股東大會的決議，可以實行 累積投票制。 累積投票制。 前款所稱累積投票 前款所稱累積投票制是 制是指股東大會選舉董 指股東大會選舉董事或者非 事或者監事時，每一股份 由職工代表擔任之監事時，每 擁有與應選董事或者監 一股份擁有與應選董事或者 事人數相同的表決權，股 監事人數相同的表決權，股東 東擁有的表決權可以集 擁有的表決權可以集中使用。 中使用。董事會應當向股 董事會應當向股東公告候選 東公告候選董事、監事的 董事、監事的簡歷和基本情 簡歷和基本情況。 況。 第八十九條 出席股東大會的股 出席股東大會的股東，應 東，應當對提交表決的提 當對提交表決的提案發表以 案發表以下意見之一：同 下意見之一：同意、反對或棄 意、反對或棄權。 權。證券登記結算機構作為內 地與香港股票市場交易互聯 互通機制股票的名義持有人， 按照實際持有人意思表示進 行申報的除外。 第一百零六 董事會由9名董事組 董事會由9名董事組成， 成，其中獨立董事3名。 其中獨立董事3名，設董事長 條 1人。 第一百一十 董事會應當確定其 董事會應當確定其運用 運用公司資產所作出的 公司資產所作出的風險投資 風險投資權限，建立嚴格 權限，建立嚴格的決策程序。 條 的決策程序。董事會可以 董事會可以按照股東大會的 按照股東大會的有關決 有關決議，設立戰略和投資、 議，設立戰略、審計、提 審計、提名、薪酬與考核等專 名、薪酬與考核等專門委 門委員會，專門委員會的設置 員會，專門委員會的設置 和議事規則按照監管部門的 和議事規則按照監管部 有關規定進行。 門的有關規定進行。 原第一百九 刪除 國家對優先股另有規定 的，從其規定 十八條 此次章程修訂分為兩類， 第一類為與公司發行上市相關的修訂，根據2015年9月18日召開的2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會在股東大會決議范圍內辦理申請首次公開發行人民幣普通股（A股）并上市事宜的議案》，公司董事會已獲得辦理在股票發行結束后根據股票發行結果對公司章程的相應條款進行修改，辦理公司工商變更登記的授權。因此在本次董事會審議后即可著手辦理。 第二類為常規修訂，尚需提交股東大會審議。 修訂后的《公司章程》（2017年 8 月修訂）及原《公司章程》（草案）詳 見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海菲林格爾木業股份有限公司董事會 2017年8月23日