歐克精化:2016年第一次臨時股東大會通知的公告

正文 手機網瀏覽財經資訊 財經號全新改版上線

中金在線微博 微信\u00A0加關注 掃描二維碼 關注 中金在線微信 關注 在線咨詢 掃描或點擊關注中金在線客服

公告編號：2016-014 證券代碼：831993 證券簡稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細化工股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2016年第一次臨時股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年7月22日9時 結束時間：2016年7月22日10時 (五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 公告編號：2016-014 本次股東大會的股權登記日為2016年7月15日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項 (一)《關于公司董事會換屆選舉的議案》 該議案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過。 詳見公司2016年7月6日在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》(編號：2016-012)。 (二)《關于公司監事會換屆選舉的議案》 該議案已經公司第五屆監事會第六次會議審議通過。 詳見公司2016年7月6日在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺披露的《第五屆監事會第六次會議決議公告》(編號：2016-013)。 三、會議登記方法 (一)登記方式 法人股東應持法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書(加蓋公章) 公告編號：2016-014 辦理登記手續。自然人股東應持本人身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書辦理登記手續。股東可用信函、傳真方式登記。 (二)登記時間: 2016年7月20日9:00-17:00 (三)登記地點: 河北省廊坊市經濟技術開發區鴻潤道11號公司證券事務代表辦公室 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系人：陳厚建 王秋石 聯系電話：0316—5918341 傳真：0316—5918341 (二)會議費用：出席會議者交通、食宿費自理。 (三)臨時提案 請于會議召開十日前提交。 五、備查文件目錄 (一)河北歐克精細化工股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議(二)河北歐克精細化工股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議河北歐克精細化工股份有限公司 董事會 2016年7月6日 [點擊查看PDF原文]