歐克精化:2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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公告編號(hào)：2016-015 證券代碼：831993 證券簡(jiǎn)稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年7月22日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)呂德峰先生 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次股東大會(huì)通知已于2016年7月6日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)公告，會(huì)議的召集、召開(kāi)以及議案審議程序均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，持有表決權(quán)的股份49,451,000股，占公司股份總數(shù)的74.59%。 二、議案審議情況 公告編號(hào)：2016-015 (一)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于本公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，為了促進(jìn)公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬選舉呂德峰、馬國(guó)毅、陳榮元、劉彥利、陳厚建連任公司第六屆董事會(huì)董事，任職期限為自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于本公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名蔡福濤、彭學(xué)為公司新任第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任職期限為自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 公告編號(hào)：2016-015 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 三、備查文件目錄 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 董事會(huì) 2016年7月26日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]