證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2017-47 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的 提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蕪湖海螺型材科技股份有限公司（下稱“公司”）于 2017年 8月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2017-45），定于 2017年9月12日（星 期二）上午11：00在蕪湖海螺國際大酒店1115會(huì)議室召開2017年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布提示性公告，具體事宜再次通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 2017年8月18日召開了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通 過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合規(guī)性、合法性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月12日上午11:00。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017年 9月 11 日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 股東可以選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決票出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)，如同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。 6、出席對象： （1）截至2017年9月7日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加會(huì)議，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師。 7、會(huì)議地點(diǎn)：蕪湖市鏡湖區(qū)文化路39號蕪湖海螺國際大酒店1115 會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于選舉汪濤女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 以上提案內(nèi)容詳見公司于2017年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮 資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的七屆二十次董事會(huì)決議公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼表 備注 提案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 非累積投票 提案 1.00 《關(guān)于選舉汪濤女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú) √ 立董事的議案》 注：本次臨時(shí)股東大會(huì)提案為非累積投票提案。 四、會(huì)議登記方法 1、登記方式：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件 2）及出席人員身份證辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證（委托出席者需持授權(quán)委托書及本人身份證）。異地股東可用傳真或信函方式登記，其登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。 2、登記時(shí)間：2017年9月8―11日（雙休日除外）上午8:00-12:00，下 午14:00-18:00。 3、登記地點(diǎn)：蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì)秘書室。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1） 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)文化路39號蕪湖海螺國際大酒店11層 郵政郵編：241000 聯(lián)系人：郭亞良、張軍 聯(lián)系電話：0553-8396856、0553-8396835 傳真：0553-8396808 2、會(huì)議預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。 七、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議； 特此公告。 蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì) 2017年9月8日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為：360619。 投票簡稱為：海螺投票。 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 （1）本次股東大會(huì)只有一項(xiàng)提案，不設(shè)置“總議案”。 （2）本次臨時(shí)股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年9月12日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017年 9月11日（現(xiàn)場股 東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017年9月12日（現(xiàn)場 股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字 證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2：授權(quán)委托書（此授權(quán)委托書自行復(fù)印有效） 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席蕪湖海螺型 材科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人簽章： 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。 本單位（或本人）對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下： 提案名稱 備注 表決意見 提案編碼 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對 棄權(quán) 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于選舉汪濤女士為公司第七 √ 屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 委托日期：2017年 月 日