悠度股份對外投資公告（設立控股子公司）

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公告編號：2017-005 證券代碼：839387 證券簡稱：悠度股份 主辦券商：國金證券 廈門悠度休閑用品股份有限公司擬對外投資設立控股子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、對外投資概述 (一)基本情況 本公司擬與陳龍安、李正煌共同出資設立控股子公司廈門悠度營地教育科技有限公司(籌)，注冊地為廈門，注冊資本為人民幣 5，000，000.00元，其中本公司出資人民幣 2，750，000.00元，占注冊 資本的 55.00%，陳龍安出資人民幣 1，250，000元，占注冊資本的 25%，李正煌出資人民幣 1，000，000元，占注冊資本的 20%。本次對外投資不構成關聯交易。 (二)審議和表決情況 2017 年 1 月 22 日，公司召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于擬對外投資設立控股子公司的議案》，根據《公司章程》及公司《對外投資管理制度》，本次對外投資無需提交股東大會審議。 同意票 5票，反對票 0票，棄權票數 0票。 (三)交易生效需要的其他審批及有關程序新公司需在當地工商行政管理部門辦理登記注冊手續。 公告編號：2017-005 (四)本次對外投資涉及的新領域 本次投資涉及新的領域，公司由原來的戶外用品生產延伸到營地服務及青少年的戶外教育，提高公司的整體競爭力及盈利點。 自然人情形 (一) 交易對手方的情況介紹一(自然人) 交易對手方姓名：陳龍安 交易對手方性別：男 交易對手方國籍：中國臺灣 交易對手方住所：臺灣 與本公司存不存在關聯關系：不存在 (二) 交易對手方的情況介紹二(自然人) 交易對手方姓名：李正煌 交易對手方性別：男 交易對手方國籍：中國 交易對手方住所：廈門 與本公司存不存在關聯關系：不存在 二、投資標的基本情況 (一)出資方式本次對外投資的出資方式為貨幣出資本次投資都是公司自有資金。 (二)投資標的基本情況 1.投資標的基本情況一 公告編號：2017-005 名稱：廈門悠度營地教育科技有限公司(籌) 注冊地：廈門 經營范圍：營地教育課程開發及銷售，教育培訓、戶外拓展訓練、戶外用品銷售，文化活動策劃，文化藝術交流，教育咨詢；教育輔助服務；其他未列明的教育；軟件開發；信息技術咨詢服務；其他未列 明科技推廣和應用服務業。(最終以廈門市市場監督管理局審核為準)各主要投資人的投資規模和持股比例： 股東名稱 幣種 出資額 出資比例廈門悠度休閑用品股份有限公司 人民幣 2，750，000.00 55.00% 陳龍安 人民幣 1，250，000.00 25.00% 李正煌 人民幣 1，000，000.00 20.00% 三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 (一)本次對外投資的目的 本次對外投資是公司從發展戰略出發，立足長遠利益所作出的審慎決策，符合公司發展需要，延伸公司現有戶外裝備的產業鏈，抓住營地教育的發展機遇，進一步優化產業結構，提升公司的盈利能力和綜合能力。 (二)本次對外投資可能存在的風險 本次投資是根據公司長遠發展戰略規劃及利益做出慎重決策，本次設立控股子公司可能存在一定市場風險及經營管理風險，公司公告編號：2017-005 將完善新公司的內部管控制度及監督機制，組建良好的經營管理團隊，不斷適應業務需求及市場變化，積極防范和應對上述可能發生的風險。 (三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響 本次投資由公司自有資金投入，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響。本次設立控股子公司，更加清晰的明確了公司長遠戰略布局，拓寬了公司的經營領域，提升公司的綜合實力和競爭優勢，對公司未來業績和收益具有積極影響。 四、備查文件目錄 《廈門悠度休閑用品股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》廈門悠度休閑用品股份有限公司 董 事 會 2017年 1月 23日