上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會
二 〇 一七年九月 十一 日
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東會議的正常秩序和議事效率，特制定會議須知如下，請出席股東大會的全體人員共同遵守：
1 、 本次會議設(shè)立秘書處，具體負(fù)責(zé)會議有關(guān)程序方面的事宜。
2、 參會股東及股東代表須攜帶身份證明（股票賬戶卡、身份證
等）及相關(guān)授權(quán)文件辦理會議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。出席本
次股東大會的股東及股東代表應(yīng)于 2017 年 9 月 7 日 17:00
之前通過現(xiàn)場、傳真登記的方式辦理會議出席登記�，F(xiàn)場出
前到達(dá)上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號上海菲林格爾木業(yè)股
份有限公司 5 樓會議室進(jìn)行簽到登記，并在登記完畢后，在
工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入會場安排的位置入座。在會議主持人
宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)
的股份總數(shù)后，未登記的股東和股東代表無權(quán)參加會議表
3、 為提高會議議事效率，在股東大會召開過程中，股東要求發(fā)
言的或就有關(guān)問題在現(xiàn)場會議提出質(zhì)詢的，應(yīng)向大會秘書處
報(bào)名，并填寫《股東發(fā)言征詢表》，經(jīng)大會主持人許可，方
可發(fā)言，本公司董事會成員和高級管理人員對股東的問題予
4、 大會使用計(jì)算機(jī)輔助表決系統(tǒng)對議案進(jìn)行表決。股東表決
時，應(yīng)準(zhǔn)確填寫股東名稱、姓名及持有股數(shù)，在表決票所列
每一項(xiàng)表決事項(xiàng)下方的 “ 同意 ” 、 “ 反對” 、 “ 棄權(quán)” 中
任選一項(xiàng)，以 “√” 為準(zhǔn)；若不選則視為 “棄權(quán)” ，多選則
視為 “ 表決無效 ” ，發(fā)出而未收到的表決票也視為 “ 棄
5、 根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，為維護(hù)其他廣大股東 的利益，公司不
向參加股東大會的股東發(fā)放禮品。
6、 股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其
他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。謝絕個人進(jìn)行錄
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會會議議程
網(wǎng)絡(luò)投票時間： 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投
票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日
上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號行政樓 5 樓會議室
股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師會議主持： 劉敦銀總經(jīng)理
一、 主持人宣布會議開始
二、 介紹參加會議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、律
三、 推選監(jiān)票人員 ：兩名股東代表、一名監(jiān)事代表及公司聘請的律
四、 宣讀并審議議案
1 、 《關(guān)于審議 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
2、 《2017 年半年度利潤分配預(yù)案》
3、 《關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及摘
4、 《關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理
5、 《關(guān)于授權(quán)董事會辦理 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事
6、 《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票
激勵計(jì)劃激勵對象名單的議案》
7、 《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
8、 《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 選舉非獨(dú)立董事的
9、 《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 選舉獨(dú)立董事的議
10、 《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān)事的議案》
五、 股東提出書面問題
六、 公司董事會及高級管理人員解答股東提問
九、 宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
十、 宣讀本次股東大會決議
十一、 宣讀本次股東大會法律意見書十二、 簽署股東大會決議和會議記錄十三、 主持人宣布本次股東大會結(jié)束議案 1 ：
關(guān)于審議 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案
按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要 已于 2017 年 8 月 23 日在《上海證券報(bào)》 、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》 以及上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）披露，公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
年度報(bào)告及報(bào)告摘要客觀、公正、全面地反映了公司 2017 年上半年的公司運(yùn)營、公司治理、經(jīng)營成果和資產(chǎn)狀況等情況。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、 第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過， 現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會議案 2：
《2017 年半年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 截止 2017 年 6 月 30日， 公司可供分配的未分配利潤為人民幣 251,111,159.66 元。 公司分紅方案擬定為：擬以公司總股本 8667 萬股為基數(shù)， 每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.8 元 （含稅） ， 合計(jì)向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 15, 600, 600元（含稅）。本次分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
利潤分配方案建議主要是基于下述考慮：
1 、 2015 年公司第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案》，公司在首次公開發(fā)行 A 股前滾存的未分配利潤由股票發(fā)行后的新老股東共享。 2017 年 3 月，經(jīng)菲林格爾 2016 年年度股東大會審議通過，公司擬向全體股東分配現(xiàn)金股利 1,200 萬元（含稅），但全體股東為保障公司未來新老股東和諧發(fā)展，經(jīng) 2017 年度第一次臨時股東大會審議通過， 公司決定終止實(shí)施上述 2016 年度利潤分配方案。
2、 公司一貫重視股東的現(xiàn)金回報(bào)， 2015 年以前公司均經(jīng)股東大會審議實(shí)施分配過現(xiàn)金股利。而此次中期利潤分配將由公司登記在冊的新老股東按持股比例共享。
3、公司資產(chǎn)負(fù)債表顯示，截至 2017 年 6 月 30 日，公司貨幣資金總額為人民幣 436,010,191.99 元，本次分紅不會對募投項(xiàng)目和經(jīng)營造成影響。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日議案 3
《關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及摘要的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司 中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù) ） 人員 的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定， 本公司擬定了 《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要。
本計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 392.25 萬股， 占本激勵計(jì)劃草案及其摘要公告日公司股本總額 8667 萬股的 4.53%。 本激勵計(jì)劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行限制性股票。本激勵計(jì)劃首次授予的激勵對象為公司的中 、 高層管理人員及核心業(yè)務(wù)骨干， 共計(jì) 41 人。
具體詳見 2017 年 8 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證
券時報(bào)》和《證券日報(bào)》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017
年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）摘要的公告》
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日議案 4
《關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議
為保證公司限制性股票激勵計(jì)劃的順利進(jìn)行，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡的價值分配體系，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行） 》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際， 公司制定了《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》 。
具體詳見 2017 年 8 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
《關(guān)于授權(quán)董事會辦理 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為具體實(shí)施 2017 年股權(quán)激勵計(jì)劃，公司董事會提請股東大會就股權(quán)激勵計(jì)劃的相關(guān)事宜向董事會授權(quán)，授權(quán)事項(xiàng)包括：
1 、提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
（ 1 ）確認(rèn)激勵對象參與股權(quán)激勵計(jì)劃的資格和條件，確定激勵對象名單及其授予數(shù)量，確定標(biāo)的股票的授予價格；
（ 2 ）確定限制性股票激勵計(jì)劃的授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票并辦理授予股票所必需的全部事宜；
（ 3 ）對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，按照限制性股票激勵計(jì)劃的規(guī)定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜；
（4）授權(quán)董事會按照限制性股票激勵計(jì)劃第九章、第十六章規(guī)定的方法對限制性股票的授予數(shù)量、授予價格及回購價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（ 5 ）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計(jì)劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計(jì)劃等；
（ 6 ）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計(jì)劃進(jìn)行管理；
（ 7 ）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；
（8 ）為股權(quán)激勵計(jì)劃的實(shí)施，委任收款銀行、會計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；
（9 ）實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就限制性股票激勵計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改 《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
3、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限自股東大會審議通過之日起至與本次股權(quán)激勵計(jì)劃項(xiàng)下所有授出的限制性股票解鎖或回購注銷完畢之日止。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日 議案 6
《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃 激勵對象名單的議案》
公司授出的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：
序 姓名 職務(wù) 獲授的限制性股票 占授予限制性股票 占目前總股本
號 數(shù)量（萬股） 總數(shù)的比例 的比例
1、 上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)均 未超過公司總股本的 1%；公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不 超過公司股本總額的 10%。
2、 納入本計(jì)劃激勵范圍的激勵對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日議案 7
《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 “證監(jiān)許可 [2017]757 號” 文核準(zhǔn)，公司在上海證券交易所向社會公眾發(fā)行人民幣普通股，發(fā)行數(shù)量 2,167萬股，全部為公開發(fā)行新股。公司注冊資本由人民幣 6， 500 萬元增加至 8， 667 萬元。同時，公司根據(jù)《上市公司章程指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定，結(jié)合本次發(fā)行上市的實(shí)際情況，對適用于上市后公司章程（草案）中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并辦理工商登記變更、備案等相關(guān)事項(xiàng)。
修改后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《證券日報(bào)》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更的公告》及《公司章程》（ 2017 年 8月修訂 ） 。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 11 日議案 8
《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉非獨(dú)立董事的議案》
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆董事會任期已于 2017 年 8 月 1 日屆滿，公司于 2017 年 8 月 1 日發(fā)布董事會延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定， 公司董事會 向股東大會提名 Jürgen Vhringer 先生、 丁福如 先生、 Thomas Vhringer 先生、 丁佳磊先生、 何偉昌先生、劉敦銀先生為第 四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
附件為非獨(dú)立董事候選人簡歷
丁福如 先生， 1962 年出生，新加坡國籍， 1986 年至 1992 年任職于上海奉賢區(qū)農(nóng)業(yè)局， 1992 年至 1995 年任上海新發(fā)展裝飾有限公司執(zhí)行董事， 2008 年至今擔(dān)任股份公司副董事長。
Thomas Vhringer 先生， 1960 年出生，德國國籍，碩士學(xué)歷。1990 年至今擔(dān)任德國菲林格爾管理董事， 2008 年至今擔(dān)任股份公司董事。
丁佳磊 先生， 1987 年出生，中國國籍， 擁有香港居留權(quán)， 本科學(xué)歷 。 2014 年至今任職于上海樂瑜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事， 2016 年至今擔(dān)任股份公司董事。
何偉昌 先生， 1956 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師職稱，大專學(xué)歷。 1975 年至 1980 年在上海市消防局服兵役， 1980 年至 2004 年擔(dān)任上海錦江集團(tuán)酒店總經(jīng)理， 2004 年至 2015 年擔(dān)任新發(fā)展集團(tuán)副總裁， 2011 年至今擔(dān)任股份公司董事。
劉敦銀 先生， 1974 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)營師職稱。 1997 年至 1999 年擔(dān)任鱷魚服飾（蘇州）有限公司企劃課課長， 2000 年至 2003 年擔(dān)任冠軍建材（中國）有限公司市場部經(jīng)理， 2004 年至 2010 年先后擔(dān)任上海斯米克陶瓷股份有限公司 總經(jīng)理助理、 市場總監(jiān)、副總經(jīng)理， 2010 年至 2012 年擔(dān)任杭州富泉投資有限公司總經(jīng)理， 2012 年至今擔(dān)任股份公司總經(jīng)理， 2014 年起同時兼議案 9
《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉獨(dú)立董事的議案》
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆董事會任期已于 2017 年 8 月 1 日屆滿， 公司于 2017 年 8 月 1 日發(fā)布董事會延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會 《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定， 公司董事會 向股東大會提名錢小瑜女士、 黃麗萍女士、 唐勇 先生為第 四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
附件為獨(dú)立董事候選人簡歷
錢小瑜 女士， 1954 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，教授級高級工程師職稱。 1975 年至 1978 年任職于長嶺煉油廠，1982 年至 1984 年擔(dān)任北京林機(jī)研究所助理工程師， 1984 年至 1989 年擔(dān)任林業(yè)部科技司主任科員， 1989 年至 2014 年擔(dān)任中國林產(chǎn)工業(yè)公司總經(jīng)理助理， 2003 年至今擔(dān)任中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會副會長， 2013 年至2016 年兼任廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份公司和鴻偉（亞洲）控股有限公司獨(dú)立董事， 2016 年至今任中國家居產(chǎn)業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟執(zhí)行主席，2014 年至今擔(dān)任股份公司獨(dú)立董事。錢小瑜女士曾先后榮獲國家林業(yè)局、全國農(nóng)林水利總工會頒發(fā)的中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎， 中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國林產(chǎn)工業(yè)終身榮譽(yù)獎， 中國木材與木制品流通協(xié)會頒發(fā)的中國木業(yè) 30 年功勛人物。
黃麗萍 女士， 1975 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷， 高級會計(jì)師。 1994 年至 1997 年任職于太原市融通城市信用合作社營業(yè)部， 1997 年至 1999 年任職于中瑞會計(jì)師事務(wù)所有限公司，1999 年至 2010 年擔(dān)任上海佳瑞會計(jì)師事務(wù)所部門 經(jīng)理、合伙人，2010 年至 2012 年擔(dān)任上海瑞通會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人，2012 年至今先后擔(dān)任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 上海分所、上海自貿(mào)區(qū)分所高級經(jīng)理， 2016 年至今擔(dān)任股份公司獨(dú)立董事。
唐 勇 先生， 1965 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。 1986 年至 1992 年任職于原川沙縣第一律師事務(wù)所， 1993 年至2000 年擔(dān)任原浦東新區(qū)律師事務(wù)所副主任， 2001 年至今擔(dān)任上海市金石律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人， 2016 年至今擔(dān)任股份公司獨(dú)立董事。唐勇先生曾榮獲全國優(yōu)秀律師、上海市優(yōu)秀律師、靜安區(qū)領(lǐng)軍人才等榮譽(yù)。議案 10
《關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān)事的議案》
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會任期已于 2017 年 8 月 1 日屆滿，公司于 2017 年 8 月 1 日發(fā)布監(jiān)事會延期換屆公告并積極推進(jìn)換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 公司 向股東大會提名任菊新女士、 凌宇靜女士為第 四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。
本議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
附件為監(jiān)事候選人簡歷
任菊新 女士， 1964 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中專學(xué)歷。 1982 年至 1991 年先后在奉賢青村技校、奉賢海星蛋雞場從事財(cái)務(wù)工作， 1991 年至 1992 年擔(dān)任奉賢農(nóng)工商經(jīng)營部財(cái)務(wù)經(jīng)理， 1992 年至 2004 年擔(dān)任新發(fā)展房地產(chǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理， 2004 年至今擔(dān)任新發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)， 2008 年至今擔(dān)任股份公司監(jiān)事會主席。
凌宇靜 女士， 1986 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。 2008 年至 2013 年擔(dān)任上海市寶山區(qū)人民檢察院助理檢察員，2013 年至 2014 年擔(dān)任上海市浦東新區(qū)人民檢察院助理檢察員， 2014年至今擔(dān)任上海新發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法務(wù)主任兼行政人事副總監(jiān)， 2016 年至今擔(dān)任股份公司監(jiān)事。