周大生珠寶股份有限公司

為提高和完善公司治理，根據(jù)國家和有關(guān)部門頒布的《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)制度，現(xiàn)提議對公司章程做如下修訂：

第一百一十八條 公司董事會由十一 第一百一十八條 公司董事會由九至

名董事組成，其中四名獨(dú)立董事。 十一名董事組成，其中獨(dú)立董事人數(shù)不

低于董事會總?cè)藬?shù)三分之一。

章程其他條款不變，修改后的章程名稱為《周大生珠寶股份有限公司章程 （2017 年 8 月）》。

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