兔 寶 寶：2016年度董事會工作報告 公告日期 2017-03-30 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、報告期公司經營情況回顧 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司憑借在營銷渠道、品牌建設、研發開發、經營管理等方面積累的較 強競爭優勢和市場影響力，在宏觀經濟形勢嚴峻、房地產市場需求疲軟、市場競爭激烈 的形勢下取得了強勁的逆勢增長。2016年度，公司實現營業收入26.77億元，比上年同 期增長62.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.60億元，比上年同期增長166.52%。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、強管理抓整合，進一步推進公司各項業務快速發展 \u00A0\u00A0\u00A0公司對各業務體系進行梳理整合，設立裝飾材料、家居宅配、互聯網三大事業部。 裝飾材料事業部以德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司為核心，對板材、裝飾五金、膠粘 劑、涂料、墻紙、輕鋼龍骨等各類基礎裝飾材料業務進行優化整合，全面啟動兔寶寶板 材專賣店升級為兔寶寶健康飾材館。同時整合內部管理資源，加大對經銷商的服務支持 力度，推進板材和其它裝飾材料的市場推廣。神州綠野副品牌則立足華東，打造區域性 優勢品牌，構建包括板材、地板、木門、衣柜等產品的一站式購物平臺。 \u00A0\u00A0\u00A0家居宅配事業部則以家居產業園為基礎，外引內建，籌建完整的地板、木門、衣柜 等定制產品的生產基地。推進產供銷一體化建設，以渠道建設和新產品開發為抓手，以 擴大市場覆蓋、提升市場占有率為核心，進一步提高“兔寶寶”成品家居品牌的市場知 名度和美譽度。積極探索有公司特色的定制化家居運營模式，全力推進全屋定制新業務 的發展，啟動兔寶寶家居生活館建設，在華東地區標桿性市場籌建樣板店10家并初見成 效，為3年時間將全屋定制業務打造成為公司新的利潤增長極奠定了基礎。 \u00A0\u00A0\u00A0互聯網事業部以杭州多贏網絡科技有限公司為依托，在維護自身業務和創新發展的 同時，積極探索對兔寶寶傳統家居建材業務的互聯網改造，如創新性設立O2O電商平臺， 以電商的導流功能為線下門店集客和促銷宣傳，并積極探索新的互聯網家居建材業務模 式，利用多贏公司強大專業的團隊力量，全力推進兔寶寶裝飾材料和成品家居業務的電 商化步伐，助推公司主業發展。 \u00A0\u00A0\u00A02、強渠道促營銷，進一步提升品牌覆蓋和市場占用率 \u00A0\u00A0\u00A02016年公司強化渠道建設，堅持“華東領軍、中西崛起、鄉鎮爆發”的網絡建設原 則，快速推進全國網絡渠道布局。裝飾材料事業部以只爭朝夕的精神“越快越好”建設 專賣店，全面啟動板材專賣店全線升級為兔寶寶健康飾材館工作，江浙滬皖等核心市場 率先推進，家居宅配事業部是公司未來發展的重點，今年重點抓住江浙滬皖等核心市場 及江西、福建、湖北、山東等重點市場，以“又好又快”建造家居渠道，推進家居生活 館建設。2016年公司建設專賣店729家，其中裝飾材料專賣店323家，神州綠野家居宅配 75家，木門87家，地板197家，衣柜47家。累計各類專賣店2494家。 \u00A0\u00A0\u00A02016年，“環保中國行”促銷宣傳活動進一步升級、通過營銷活動、銷量PK等充分激 發經銷商潛力，增強品牌活力。今年各體系聯動的大中型營銷、促銷活動將達到170余 場，兔寶寶各體系產品將全面導入，聯動配合，產品推介會、油木工、裝飾公司等推廣 活動累計超過500場，掀起全國范圍內的營銷活動高潮，逼迫同行跟隨推廣類似活動。 \u00A0\u00A0\u00A03、抓投入促并購，強勢推進公司第二主業發展 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司并購多贏網絡順利交接，多贏網絡的業務和業績都極大促進了公司整 體發展態勢。隨著多贏網絡公司的成功并購，公司已初步構建了互聯網業務新的平臺， 也為進一步并購積累了經驗，為將互聯網業務打造成為公司名符其實的第二主業奠定了 基礎。公司以成功并購多贏網絡為契機，打開公司發展新局面，運用多維度思維，借力 資本市場，發展公司主營業務，今年5月，公司與北京方圓金鼎投資管理有限公司共同 設立“德清兔寶寶金鼎家居產業資產管理中心（有限合伙），基金總規模為人民幣10億 元，基金將圍繞公司的戰略發展方向，聚焦于優質家居單品項目投資以提升兔寶寶家居 成品的豐富程度，重點關注全屋定制、互聯網家裝等創新性商業模式以實現公司產業拓 展；通過基金的項目篩選，不但讓公司對行業格局有了全新的認識，也為公司的后續發 展預備了許多不錯的項目儲備，對公司主業的創新發展具有積極意義。 \u00A0\u00A0\u00A04、加強供應鏈重構與監管，促進商業模式創新 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司重點重構了供應鏈體系，根據全國網絡建設布局和市場需求，合理規 劃產品供應鏈建設，依據供應商產品質量、與公司戰略的配合程度等進行綜合考評，采 取優勝劣汰制度并對供應商進行分類，重點扶持A類供應商。以授權經營的模式加強供 應商與經銷商的對接，突破公司產能限制和供應物流問題，創新商業模式，提升效率。 同時，公司強化質量管理，堅決落實產品質量一票否決制，以《供應商管理辦法》嚴格 要求供應商，強化產品抽檢和監督管理職能，完善處罰和淘汰機制，以產品全項合格率 為質量管控重點， \u00A0\u00A0\u00A05、內建外引，加快兔寶寶整體家居產業園建設 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司加快兔寶寶整體家居產業園建設，以內建外引等方式，完善產品結構 布局。一期衣柜項目已經建設完成并投入生產，產能已經近飽和，第二期生產線也在規 劃落實階段。木門生產基地也已經完成建設，各項工作有序推進。此外，公司還引進其 他家居類產品企業，豐富公司產品結構，如定制柜、櫥柜、家具等，通過內建外引和產 業基金的并購投資等，豐富兔寶寶家居產品品類，為打造國內領先的建材家居裝飾服務 商奠定產能基礎。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、公司董事會日常履職情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）董事會會議召開情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等有關規定，召集、 召開董事會會議，對公司各類重大事項進行審議和決策。全年共召開八次董事會會議， 具體情況如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召開\u00A0\u00A0\u00A0議案內容 序號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屆次 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0方式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A02\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于變更公司注冊資本的議案》 \u00A01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A029\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十五次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于修改公司章程的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度總經理工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度董事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度財務決算報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度利潤分配預案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度報告及摘要的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度內部控制評價報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于續聘\u00A02016\u00A0年度審計機構的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于\u00A02016\u00A0年度公司日常關聯交易的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場\u00A0\u00A0\u00A0《關于\u00A02016\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A023\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十六次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于為公司子公司提供擔保額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于確認首次授予的限制性股票第二個解鎖期 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0解鎖條件成就的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于聘任公司副總經理的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于調整經營范圍、修改公司章程并辦理工商變 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0更登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于召開\u00A02015\u00A0年度股東大會的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場\u00A0\u00A0\u00A0《關于公司\u00A02016\u00A0年第一季度報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十七次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于增加注冊資本、調整經營范圍、修改公司章 \u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A012\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十八次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0程并辦理工商變更登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于調整自有資金投資理財額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于發起設立德清兔寶寶金鼎資產管理合伙企 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月5日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十九次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0業（有限合伙）的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于公司\u00A02016\u00A0年半年度報告及其摘要的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場\u00A0\u00A0\u00A0《關于募集資金\u00A02016\u00A0年半年度存放與使用情況的 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A022\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0專項報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于公司\u00A02016\u00A0年三季度報告的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A07\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場\u00A0\u00A0\u00A0《關于同意項目節余募集資金用于“兔寶寶營銷總 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A021\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十一次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0部建設項目”的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場\u00A0\u00A0\u00A0《關于全資子公司轉讓部分資產的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A019\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十二次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會全體董事勤勉盡責，認真履行《公司法》、《證券法》等法律 法規和《公司章程》賦予的職責，嚴格執行股東大會各項決議，持續提高公司治理水平， 促進了公司各項業務的發展，為公司科學決策和董事會規范運作做了大量的工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司三位獨立董事均嚴格遵守法律法規以及《公司章程》、《公司獨立董 事工作制度》等相關規定，誠信、勤勉地履行職責，\u00A0依法出具獨立意見，積極維護公 司及全體股東的合法權益。獨立董事劉志坤先生、吳暉先生、韓靈麗女士向董事會提交 了《獨立董事\u00A02016\u00A0年度述職報告》，并將在公司\u00A02016\u00A0年度股東大會上述職。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）股東大會召開及決議執行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴格按照相關法律法規和《公司章程》、《公司股東大會議事 規則》、《公司董事會議事規則》等有關規定，召集、召開了兩次股東大會。具體情況如 下： 序號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屆次\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召開方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0議案內容 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度董事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度監事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度財務決算報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度利潤分配預案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度報告及摘要》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0現場加網 1\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于續聘\u00A02016\u00A0年度審計機構的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0絡 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于公司\u00A02016\u00A0年度日常關聯交易的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于公司\u00A02016\u00A0年度向銀行申請綜合授信額度的議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于為子公司提供貸款擔保額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于補選公司第五屆董事會獨立董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于補選公司第五屆監事會監事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于調整經營范圍、修改公司章程并辦理工商變更 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于增加注冊資本、調整經營范圍、修改公司章程 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場加網\u00A0\u00A0\u00A0并辦理工商變更登記的議案》 2\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一次臨時 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A030\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0絡 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關于調整自有資金投資理財額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會嚴格按照相關法律法規的要求，認真執行股東大會決議，順 利實施了\u00A02015\u00A0年度利潤分配方案、限制性股票第二期解鎖工作，聘任\u00A02016\u00A0年度審計機 構等事項，并有效推進公司發行股份購買資產工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）董事會各專業委員會的運行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、董事會戰略委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會戰略委員會共召開了兩次會議，報告期各成員持續對公司內 外部環境進行調研，對公司經營現狀和發展前景進行了深入地分析，結合國家發展戰略 及公司所處的行業發展趨勢，對公司發展戰略進行研究并提出建議，對公司的投資項目 進行論證，提出合理有效的建議并報董事會討論，不定期檢查實施情況，對提高董事會 決策的效益及質量具有重要作用。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、董事會審計委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會審計委員會共召開了五次會議，對審計部提交的內部審計報 告、內部控制自我評價等內容進行審核，并總結分析了審計委員會\u00A02016\u00A0年度的工作情 況及存在的問題。委員會每季度聽取審計部的工作匯報，了解公司各主體的內部運營情 況，就公司內審發現的相關問題及時向公司董事會報告。年報編制期間，委員會嚴格按 照相關法律法規以及公司內控制度的要求，認真督促公司履行年報審計工作，協調審計 計劃及各項安排，做好內、外部審計工作的溝通協調，確保審計工作的順利進行；同時 就年審機構對公司\u00A02016\u00A0年度審計工作情況進行總結和評價，積極發揮審核和監督職能。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、董事會提名委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會提名委員會召開了一次會議，及時總結和分析了提名委員會 2016\u00A0年度的工作情況以及存在的問題，并形成年度報告報董事會審閱。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、董事會薪酬與考核委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會共召開了兩次會議，對其\u00A02016\u00A0年度工作 情況進行了總結分析，同時就高級管理人員\u00A02016\u00A0年度履職進行了考核，根據考評結果， 擬定了高級管理人員\u00A02016\u00A0年度獎勵分配方案；并對公司激勵對象第二期解禁條件進行 了考核與評價，相關意見提交公司董事會審查決定。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司法人治理情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司積極開展內部控制建設工作，結合相關法律法規的新要求和內部管 理要求，董事會組織完善了公司內部控制制度，進一步完善了公司制度體系，防范風險， 保護投資者的權益和公司利益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司“三會”運作規范，建立的決策程序和議事規則民主、透明；管理 層職責明確，制衡監督機制有效運作，內部監督和反饋系統健全；公司在組織控制、業 務控制、風險控制、信息控制、會計管理控制、預算控制等方面均建立了相關制度規范， 現行的內部控制制度完整、合理、有效，能夠適應公司現行管理要求和發展的需要。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）公司內部控制的自我評價 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已根據內部控制基本規范、評價指引及其他相關法律法規的要求，對公司截至 2016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。根據公司財務報告 內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制 重大缺陷。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準 日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制 評價報告發出之日間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）投資者關系管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司根據《投資者關系管理制度》、《推廣和接待制度》，通過深圳證券 交易所互動易平臺、公司證券部電話熱線在內的多種形式，加強與投資者特別是社會公 眾投資者的溝通和交流，解答社會公眾投資者關心的問題，切實保障投資者的知情權。 2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司舉辦了\u00A02015\u00A0年度報告網上說明會，就投資者關心的公司業績、 經營狀況、發展前景等問題與投資者進行了在線交流。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）信息披露和內幕信息管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴格執行《重大信息內部報告制度》、《內部信息保密制度》、 《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記和報備制度》等規章制度及相關法律法規 的規定，披露了各類定期報告和臨時公告共計\u00A054\u00A0項，無補充更正公告；依法登記和報 備內幕信息知情人，全體董事、監事和高級管理人員及其他相關知情人員能夠在定期報 告未對外披露的窗口期、敏感期，嚴格執行保密義務，公司未發生內幕信息泄露或內幕 信息知情人利用內幕信息違規買賣或建議他人買賣公司股票的情形，圓滿完成了\u00A02016 年度的信息披露和內幕信息管理工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、公司發展戰略與\u00A02016\u00A0年經營計劃 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司發展戰略 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0以打造國內領先的建材家居裝飾綜合服務商為目標，在裝飾材料供應服務業務穩步 發展的基礎上，利用兼并收購、戰略合作等方式，快速獲取設計、人才、生產等資源， 以衣柜、木門等定制化業務為核心，建立一體化家居裝飾整體解決方案的提供能力，形 成以裝飾材料供應服務和家居裝飾解決方案為兩大業務體系，依靠一體化成本優勢、設 計優勢、供應鏈優勢，成為國內領先的建材家居裝飾綜合服務商。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、2017\u00A0年經營計劃 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0今年中央政府十三五規劃建議重點提出的“供給側改革”以及房地產去庫存政策措 施的逐步落實，為公司的發展帶來新的機遇和挑戰。2017\u00A0年，公司牢牢把握宏觀經濟大 勢，堅持以“穩中求進，改革創新”八字方針，以安全穩定運行為基礎，以全面提升公 司的盈利水平為根本任務，搶抓機遇，攻堅克難，全面完成各項目標任務。2017\u00A0年公司 將重點做好以下工作： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）加強營銷網絡建設 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0繼續堅持“華東領軍、中西崛起、鄉鎮爆發”的網絡建設原則，快速推進全國網 絡渠道布局。裝飾材料事業部以只爭朝夕的精神“越快越好”建設專賣店，全面啟動板 材專賣店全線升級為兔寶寶健康飾材館工作，江浙滬皖等核心市場率先推進，2017\u00A0年計 劃完成\u00A0356\u00A0家，使專賣店全國覆蓋率達到\u00A082%。家居宅配事業部是公司未來發展的重點， 2017\u00A0年重點抓住江浙滬皖等核心市場及江西、福建、湖北、山東等重點市場，以“又好 又快”建造家居渠道，推進家居生活館建設。力爭將兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生 活館兩種類型門店全國覆蓋，未來三年建材銷售破百億，家居銷售突破\u00A030\u00A0億，成為行 業標桿。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）強化品牌提升 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為支持兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生活館的建設，將公司打造成為全國領先的 建材家居裝飾綜合服務平臺運營商，公司需要在品牌宣傳方向加大投入，2017\u00A0年廣告投 入總預算\u00A01.2\u00A0億元，強化高鐵站和高鐵列車廣告投入的同時，加強網絡推廣和自媒體的 宣傳力度。2017\u00A0年策劃各類活動\u00A01700\u00A0場，在“環保中國行”的基礎上，創新促銷活動， 提升終端兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生活館的形象。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）緊跟市場變化創新業務模式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0隨著全裝修政策的出臺，已經互聯網+背景下，裝修業態正在逐步發生改變，原先 消費者自己購買主材的模式逐漸轉變為裝修公司整合套餐模式推廣，在全裝修趨勢下， 房產公司和裝修公司將逐步主導裝修市場。為此，公司必須在零售市場發力的同時，緊 跟市場變化創新業務模式，如與大型家裝公司、大型公裝公司、互聯網套餐型裝修公司 等戰略合作，將兔寶寶系列產品推入套餐內，滿足消費者高端環保健康建材家居需求的 同時，提升公司業績。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）加快并購重組步伐，建立新的利潤來源 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年公司設立了產業投資基金，經過一年的梳理，已經對整個行業有了新的認 知并積累了眾多有發展潛力的項目資源。2017\u00A0年將重點圍繞公司的戰略發展方向，聚焦 于優質家居單品項目投資以提升兔寶寶家居成品的豐富程度；重點關注全屋定制、互聯 網家裝等創新性商業模式以實現公司產業拓展；以及致力于改造家居行業產業鏈，提高 存貨周轉率，減少中間環節的\u00A0ERP\u00A0系統管理領域的公司。通過投資并購，在改進和完善 公司現有產品結構、業務模式的同時，新增公司利潤來源。 \u00A0\u00A0\u00A0（5）管理創新，提升效率和效益 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在加快拓展市場的同時，向管理要效益。為支撐兩大專賣體系的發展，首先梳理成 立三大事業部，籌建專業管理團隊。在供應鏈體系方面，加強供應中心與研究院的聯動， 在現有產品體系質量監控的同時，做好新產品研發工作，補充和完善產品結構體系，創 新功能型產品。內部管理方面加大信息化的投入，將各項流程以紙制化向\u00A0PC\u00A0端、移動 端轉移，打通銷售端到管理端、到供應端、到生產端的連接，縮減管理成本，提升管理 效益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在新的一年里，董事會將繼續秉承求真務實、改革創新的精神，圍繞公司發展目標， 積極進取，扎實工作，力爭以良好的業績回報全體股東。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A018\u00A0日