證券代碼：002186 證券簡稱：全聚德 公告編號：2017-26 中國全聚德（集團）股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年8月11日 董事會第七屆十次會議決議召開公司2017年第一次臨時股東大會，本次股東大 會采用股東現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式召開，現將會議事項公告如下： 重要提示： 1、本次股東大會召開期間未出現否決、增加、變更議案的情形； 2、本次股東大會未出現涉及變更前次股東大會決議的情形。 3、為保護中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，本次股東大會對議案實行中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 一、會議的召開情況： （一）會議召開時間 現場會議召開時間為：2017年9月7日（星期四）下午2:30； 網絡投票時間為：2017年9月6日―9月7日： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月7日 上午9:30―11:30，下午 13:00―15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年9 月6日15:00至2017年9月7日 15:00 的任意時間。 （二）股權登記日：2017年8月31日（星期四） （三）現場會議召開地點：北京市西城區前門西河沿217號公司會議室 網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （四）會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式 （五）會議召集人：公司董事會 （六）會議主持人：董事長邢穎先生 （七）會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等規定。 二、會議的出席情況： （一）現場會議出席情況 參加本次股東大會現場會議的股東（代理人）7人，代表有表決權的股份總 數為162,713,269股，占公司有表決權總股份308,463,955股的52.7495%。 （二）網絡投票情況 參加本次股東大會網絡投票的股東 19 人，代表有表決權的股份總數為 372,699股，占公司有表決權總股份308,463,955股的0.1208%。 公司第七屆董事會、監事會成員，公司董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。 三、提案審議和表決結果： 《關于增補公司第七屆董事會董事的議案》 表決情況：同意162,713,269股，占出席會議有表決權股份總數的99.7715%； 反對372,699股，占出席會議有表決權股份總數0.2285%；棄權0股，占出席會 議有表決權股份總數的0.0000%。 其中，持股5%以下中小投資者的表決結果為：同意13,003,671股，占參與 投票中小投資者所持有表決權股份總數的97.2138%；反對372,699股，占參與 投票中小投資者所持有表決權股份總數的2.7862%；棄權0股，占參與投票中小 投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。 表決結果：本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，根據《公司章程》規定，本議案獲得通過，盧長才先生當選第七屆董事會非獨立董事。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會由北京嘉源律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。 五、備查文件 1.經出席會議董事簽字確認的股東大會決議。 2.律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。 特此公告。 中國全聚德（集團）股份有限公司董事會 二?一七年九月七日