神州云動:2017年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：430262 證券簡稱：神州云動 主辦券商：世紀證券 北京神州云動科技股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年9月20日 2.會議召開地點：北京市海淀區上地三街9號金隅嘉華大廈A 座9層公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：公司董事長孫滿弟 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 公司于2017年8月28日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露 平臺(http://www.neeq.com.cn)上發布了召開本次股東大會的通知公告，本次股東大會會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范文件及《公司章程》等的規定。 會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人，持 有表決權的股份29,376,000股，占公司股份總數的72.07%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于的議案》 1.議案內容 結合公司實際經營、股本狀況和資本公積的實際情況，考慮到公司未來可持續發展，同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司擬定2017年半年度權益分派預案如下： 根據 2017年8月28日公司在全國中小企業股份轉讓系統公開 披露的《2017年半年度報告》(未經審計)(公告編號2017-051)，截 至2017年6月30日，母公司資本公積為40,491,258.31元(均為股 本溢價)。公司擬向權益分派股權登記日在冊的全體股東以資本公積轉增股本，以權益分派股權登記日的股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增9.626752股，共計轉增39,239,310股。最終分派結果以中國證券登記結算有限責任公司北京分公司確認為準。 本次轉增股本的資本公積為公司股票發行股本溢價形成，因此無股東需繳納個人所得稅。公司董事會提請股東大會授權公司董事會全權辦理權益分派的有關事宜，并可依據中國證券登記結算有限公司就該權益分派事宜辦理結果對應修改《公司章程》中有關條款。公司董事會須在股東大會作出決議后2個月內完成權益分派。 具體內容詳見公司于2017年8月28日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2017年半年度權益分配預案公告》(公告編號2017-049)。 2.議案表決結果 同意股數29,376,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無回避表決情況。 (二)審議通過《關于修訂的議案》 1.議案內容 針對資本公積金轉增股本所涉及的注冊資本、股份數額及等事項，公司需按照實際情況修改《公司章程》相關內容。 2.議案表決結果 同意股數29,376,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無回避表決情況。 (三)審議通過《關于擬使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》 1.議案內容 為提高閑置資金使用效率、增加收益，擬在符合《掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》、公司《募集資金管理制度》的相關要求，不影響募集資金正常使用、確保資金安全的前提下，利用閑置的募集資金購買流動性高、安全性好的保本型短期理財產品。 具體內容詳見公司2017年8月28日在全國中小企業股份轉讓系 統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云動科技股份有限公司關于擬使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號2017-052)。 2.議案表決結果 同意股數29,376,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無回避表決情況。 (四)審議通過《關于補充預計2017年日常性關聯交易的議案》 1.議案內容 公司預計在 2017年8月-12月向關聯方銷售本公司產品及技術 服務，本次新增預計交易金額預計不超過30萬元。根據業務開展的 實際需要執行。 具體內容詳見公司于2017年8月28日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云動科技股份有限公司關于補充預計2017年日常性關聯交易公告》(公告編號2017-046)。 2.議案表決結果 同意股數29,376,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案涉及關聯交易事項，參會股東無回避表決情況。 三、備查文件目錄 《北京神州云動科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決 議》 特此公告。 北京神州云動科技股份有限公司 董事會 2017年9月22日 [點擊查看PDF原文]