[股東會]貴州茅臺:關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知 時間：2017年09月26日 19:31:28\u00A0中財網 證券代碼：600519 證券簡稱：貴州茅臺 公告編號：臨2017-020 貴州茅臺酒股份有限公司 關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： . 股東大會召開日期：2017年10月26日 . 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2017年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的 方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2017年10月26日10點00分 召開地點：貴州省仁懷市茅臺鎮公司多功能會議中心 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2017年10月26日 至2017年10月26日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大 會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投 票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定 執行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 關于選舉監事的議案 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經本公司第二屆監事會2017年度第四次會議審議通過，相關公告請詳見 2017年9月27日本公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中 國證券報》、《上海證券報》上的公告。 2、 特別決議議案：無。 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1。 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無。 應回避表決的關聯股東名稱：無。 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既 可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請 見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有 多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投 出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以 第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公 司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出 席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600519 貴州茅臺 2017/10/17 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）法人股東持上海股票帳戶卡原件、法人營業執照復印件、授權委托書和出席人 身份證原件進行登記，同時需提供上海股票賬戶卡和出席人身份證復印件各一份；根 據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融 券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券 公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資 融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下， 以證券公司名義、為投資者的利益行使。公司建議有關融資融券投資者盡早向受托證 券公司征詢其表達對本次股東大會議案投票意見的具體方式； （二）自然人股東請持上海股票帳戶卡原件和本人身份證原件進行登記，同時需提供 上海股票賬戶卡和出席人身份證復印件各一份； （三）委托代理人持本人身份證原件、授權委托書及授權人上海股票帳戶卡原件進行 登記，同時需提供本人身份證和授權人上海股票帳戶卡復印件各一份； （四）擬出席本次現場會議的股東或股東代理人，可于2017年10月18日（星期三） 9:00-11:30和14:30-17:00將上述材料的復印件以傳真或信函的方式送達至以下聯 系地址，并應在會議召開日入場登記時出示上述登記文件的原件進行登記。 （五）登記及聯系地址：貴州省仁懷市茅臺鎮公司董事會辦公室。 （六）現場會議入場登記時間：現場會議入場時間為2017年10月26日8:30至9:50， 擬出席本次現場會議的股東及股東代理人應持相關股東登記資料進行現場登記后方 可入場，9:50以后將不再辦理出席會議的股東登記。 六、 其他事項 （一）本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費用自理。 （二）本次會議聯系方式如下： 聯系電話：0851-22386002 傳真：0851-22386190，22386191 郵編：564501 聯系人：陳艷紅 特此公告。 貴州茅臺酒股份有限公司董事會 2017年9月27日 附件：授權委托書 附件： 授權委托書 貴州茅臺酒股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月26 日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 關于選舉監事的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托人電話： 受托人電話： 委托日期：2017年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對 于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 中財網