[董事會]貴州茅臺:第二屆董事會2017年度第四次會議決議公告 時間：2017年09月26日 19:31:29\u00A0中財網 證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2017－019 貴州茅臺酒股份有限公司 第二屆董事會2017年度第四次會議 決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 2017年9月18日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”） 以派專人送達或傳真的方式，向全體董事發出召開第二屆董事會2017年度 第四次會議的通知。2017年9月26日，本次會議以通訊表決方式召開，會 議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召開符合《公司 法》等法律、法規和相關規章以及本公司《章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 （一）《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》 同意：7票；反對:0票；棄權:0票。議案獲得通過。 股東大會相關事宜詳見《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通 知》，公告編號：臨2017－020。 特此公告 貴州茅臺酒股份有限公司董事會 2017年9月27日 中財網