公告編號(hào)：2017-029 證券代碼：430539 證券簡稱：揚(yáng)子地板 主辦券商：申萬宏源 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月8日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽揚(yáng)子地板股份有限公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：雷響 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共16人， 持有表決權(quán)的股份80,237,000股，占公司股份總數(shù)的79.96%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《公司2017年半年度權(quán)益分派方案》 公告編號(hào)：2017-029 1.議案內(nèi)容 公司已于2017年8月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了安徽揚(yáng)子地板股份有 限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告（2017-022），本次會(huì)議的具體內(nèi)容參見上述公告。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)80,237,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。 三、備查文件目錄 《安徽揚(yáng)子地板股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月8日