廣州尚品宅配家居股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)廣州尚品宅配家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司將召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1 、會(huì)議屆次： 公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、 會(huì)議召集人： 公司董事會(huì)， 2017 年 9 月 27 日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、 本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定。
5、會(huì)議召開(kāi)方式： 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（ 1 ）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間 內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（ 1 ） 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 10 月 9 日。于 2017 年 10 月 9日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（公司暫不存在優(yōu)先股股東，均為普通股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)： 廣州市天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場(chǎng) A 座 36 樓 尚品宅配大會(huì)議室 。
1 、審議表決 《關(guān)于投資設(shè)立無(wú)錫維尚家居科技有限公司建設(shè)華東生產(chǎn)基地暨對(duì)外投資的議案》 ；
2、審議表決 《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度及授權(quán)有效期的議案》；
3、審議表決 《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議/第二屆 監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)， 議案 內(nèi)容詳見(jiàn)公司發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的公告。
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
1.00 《關(guān)于投資設(shè)立無(wú)錫維尚家居科技有 √
限公司建設(shè)華東生產(chǎn)基地暨對(duì)外投資
2.00 《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理 √
財(cái)產(chǎn)品額度及授權(quán)有效期的議案》
3.00 《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》 √
四 、會(huì)議登記等事項(xiàng)
2、登記地點(diǎn)： 廣州市天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場(chǎng) A 座 35 樓 尚品宅配證券事務(wù)部。
3、登記辦法： 現(xiàn)場(chǎng)登記；通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記。
法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
（2）通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現(xiàn)場(chǎng)登記所需的有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會(huì)不接受電話登記。采用信函方式登記的股東，信函請(qǐng)寄至：廣州市天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場(chǎng) A 座 35 樓 尚品宅配證券事務(wù)部； 郵編： 510000，信函請(qǐng)注明“2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件發(fā)送至公司郵箱 securities@spzp.com，郵件主題請(qǐng)注明“2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”。采用傳真方式登記的，請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至尚品宅配證券事務(wù)部，傳真號(hào)碼： 020-85027985。
注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)“附件一” 。
1 、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理， 預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
聯(lián)系人：羅時(shí)定、袁嘉欣
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場(chǎng) A 座 35 樓尚品宅配證券事務(wù)部
1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》； 2、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。 特此公告 ！
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
廣州尚品宅配家居股份有限公司
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
2、投票簡(jiǎn)稱： 尚品 投票
3、 議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：
表 1 本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
1.00 《關(guān)于投資設(shè)立無(wú)錫維尚家居科技有 √
限公司建設(shè)華東生產(chǎn)基地暨對(duì)外投資
2.00 《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理 √
財(cái)產(chǎn)品額度及授權(quán)有效期的議案》
3.00 《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》 √
（2） 填報(bào)非 累積投票議案的表決意見(jiàn)
此次股東大會(huì)審議的均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）此次股東大會(huì)設(shè)置了“總議案”，股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二： 授權(quán)委托書(shū)
廣州尚品宅配家居股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本人 （本公司 ） 對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
《關(guān)于投資設(shè)立無(wú)錫維尚家
1.00 居科技有限公司建設(shè)華東生 √
產(chǎn)基地暨對(duì)外投資的議案》
《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資
2.00 金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度及授權(quán) √
《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的 √ 3.00 議案》委托人姓名或名稱 (簽字或蓋章) ： 2017 年 月 日
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：受托人簽名： 2017 年 月 日
受托人身份證號(hào)碼：受托人聯(lián)系電話：說(shuō)明：
1 、請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；
如股東未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
2、單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。