非常城市:第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

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公告編號：2017-020 證券代碼：839479 證券簡稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 深圳非常城市股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第四次會議于2017年8月17日下午14:00在公司會議室召開，會議通知已于2017年8月6日以專人送達及通訊方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席胡亞洲先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議議案及表決情況 與會監(jiān)事經(jīng)認真審議并以現(xiàn)場投票表決方式，通過如下議案： 議案一：審議通過《深圳非常城市股份有限公司 2017 年半年度報告》 1.議案內(nèi)容:根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《關(guān)于 2017 年半年度報告的議案》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 公告編號：2017-020 (1)半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； (2)半年度報告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2017 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司 2017 年半年度報告真實地反映出公司半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況； (3)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 2、表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，同意表決票占 有表決權(quán)票數(shù)的100%。 3、回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)事項，無需回避。 4、該議案無需提交股東大會審議。 三、監(jiān)事會會議備查文件 1、《深圳非常城市股份有限公司2017年半年度報告》； 2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的《深圳非常城市股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。 深圳非常城市股份有限公司 監(jiān)事會 2017年8月18日 [點擊查看PDF原文]