神州優(yōu)車:董事變動(dòng)公告(任免情況)

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公告編號(hào)：2017-098 證券代碼：838006 證券簡(jiǎn)稱：神州優(yōu)車 主辦券商：中金公司 神州優(yōu)車股份有限公司 董事變動(dòng)公告(任免情況) 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2017年第六次臨 時(shí)股東大會(huì)于2017年10月27日審議并通過(guò)： 任命陳雷先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 本次會(huì)議召開(kāi)15日前以公告方式通知全體股東，實(shí)際到會(huì)股東 33人，持有公司股份1,305,941,051股，占股份總數(shù)的48.63%，會(huì) 議由董事陳良蕓主持。 以上決議表決情況為： 同意股數(shù)1,305,941,051股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)量 的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)量的 0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)量的0.00%。 出席本次會(huì)議的股東不涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 公告編號(hào)：2017-098 該任命董事陳雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。截止 本公告披露日，陳雷先生不存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情況。 (三)任命/免職原因 為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提名陳雷先生為本屆董事會(huì)新任董事。 二、上述人員任免對(duì)公司的影響 (一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響 本次任命，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 (二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響 本次新任命董事，符合公司正常發(fā)展的需求，有利于優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司規(guī)范治理水平，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。 三、備查文件 (一)《神州優(yōu)車股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。 神州優(yōu)車股份有限公司 董事會(huì) 2017年10月27日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]