神州優車:2017年第六次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：838006證券簡稱：神州優車 主辦券商：中金公司 神州優車股份有限公司 2017年第六次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年10月27日 2.會議召開地點：北京市海淀區中關村東路118號公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事陳良蕓 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次臨時股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共33人， 持有表決權的股份1,305,941,051股，占公司股份總數的48.63%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于全資子公司神州閃貸(平潭)融資租賃有限公司對其投資設立的全資子公司進行增資的議案》 1.議案內容 根據業務發展需要，本公司全資子公司神州閃貸(平潭)融資租賃有限公司擬對其投資設立的子公司神州閃貸(平潭)融資擔保有限公司進行增資，將注冊資本增至人民幣1,005,000,000.00元。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不存在回避表決情形。 (二)審議通過《關于調整授權子公司 2017年為客戶提供擔保額度 的議案》 1.議案內容 公司于2017年4月5日召開2017年第二次臨時股東大會，同意 授權子公司神州閃貸(平潭)融資擔保有限公司(以下簡稱“神州閃貸融資擔保”)2017年為客戶提供的擔保總額不超過人民幣3,500,000,000.00 元，神州閃貸融資擔保可以在該范圍內決定為客戶提供擔保，每筆擔保不再提交公司董事會審議。 根據生產經營的實際情況，公司擬對授權子公司神州閃貸融資擔保2017年為客戶提供擔保額度進行調整。本次調整后，授權子公司神州閃貸融資擔保2017年為客戶提供的擔保總額將由原來的不超過 人民幣 3,500,000,000.00元調整為不超過人民幣 10,000,000,000.00元。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不存在回避表決情形。 (三)審議通過《關于提名公司董事的議案》 1.議案內容 為進一步優化公司治理結構，現擬選任陳雷先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 出席本次會議的股東不涉及關聯股東,無需回避表決。 (四)審議通過《關于修改的議案》 1.議案內容 公司擬同意就新增1名董事相關事宜修改《神州優車股份有限公 司章程》，并提請股東大會授權公司法定代表人簽署新的公司章程及修正案。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 出席本次會議的股東不涉及關聯股東,無需回避表決。 (五)審議通過《關于修改的議案(二)》 1.議案內容 公司擬同意就董事會臨時會議、監事會臨時會議提前通知時限相關事宜修改《神州優車股份有限公司章程》，并提請股東大會授權公司法定代表人簽署新的公司章程及修正案。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不存在回避表決情形。 (六)審議通過《關于修改的議案》 1.議案內容 公司擬就董事會臨時會議提前通知時限事宜修訂《神州優車股份有限公司董事會議事規則》。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不存在回避表決情形。 (七)審議通過《關于修改的議案》 1.議案內容 公司擬就監事會臨時會議提前通知時限事宜修訂《神州優車股份有限公司監事會議事規則》。 2.議案表決結果： 同意股數1,305,941,051股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不存在回避表決情形。 三、備查文件目錄 (一)《神州優車股份有限公司2017年第六次臨時股東大會決議》。 神州優車股份有限公司 董事會 2017年10月27日 [點擊查看PDF原文]