證券代碼： 002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號： 2017-046

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

九陽股份有限公司 （以下簡稱：公司）第四屆監(jiān)事會第四次會議于 2017 年10 月 23 日以 電子郵件的方式發(fā)出通知， 并于 2017 年 10 月 27 日 以通訊表決的方式召開。會議應參與表決監(jiān)事 3 名，實際參與表決監(jiān)事 3 名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席朱澤春主持。經與會監(jiān)事表決，通過如下決議：

1 、 經表決， 會議以 同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2017年第三季度報告》。

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制公司 2017 年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定， 報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、 經表決， 會議以 同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于2017年前三季度利潤分配的預案》，該預案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

監(jiān)事會認為：公司2017年前三季度利潤分配預案合法、合規(guī)，符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策。

3、 經表決， 會議以 同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了 《關于回購注銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

監(jiān)事會對本次回購注銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項進行核查后認為：激勵對象雷長青已向公司提出辭職并獲得公司同意，目前已辦理完畢離職手續(xù)，已不符合激勵條件。根據(jù)公司《2014 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，將對雷長青已獲授但尚未解鎖的限制性股票 12,000股全部進行回購注銷，回購價格為 3.12 元/股。董事會本次關于回購注銷部分限制性股票的決策程序符合相關規(guī)定，同意公司回購注銷其已獲授但尚未解鎖的全部股份。

九陽股份有限公司監(jiān)事會