證券代碼： 002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號： 2017-045

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

九陽股份有限公司 （以下簡稱：公司）第四屆董事會第四次會議于 2017 年10 月 23 日 以書面和電子郵件相結合的方式發出通知， 并于 2017 年 10 月 27 日 以通訊表決的方式召開。會議應參與表決董事 9 名，實際參與表決董事 9 名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事長王旭寧主持。

經董事會就以下議案進行了審議，經書面表決，通過決議如下：

1 、 經表決，會議以 同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《公司 2017 年第三季度報告》。

2、 經表決，會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了 《關于2017年前三季度利潤分配的預案》，該預案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

2016年5月，公司向 中國證券監督管理委員會（ 以下簡稱： 中國證監會） 申報了非公開發行A股股票申請文件， 并于2017年4月 獲得中國證監會的核準批文，因當時發行工作正在實施過程中， 根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》 （中國證券監督管理委員會令第95號）第十七條之規定，為保證非公開發行股票的順利實施，經2016年度股東大會審議通過， 公司2016年度不進行利潤分配，不進行送紅股、也不進行資本公積金轉增。

目前公司非公開發行A股股票事項已終止，為維護公司股東的權益， 積極回饋投資者，按照證監會相關規定及《公司章程》 等規定， 擬以公司截止2017年9月 30 日總股本767,523,000股，扣除公司擬回購注銷的限制性股票12,000股，即767,511,000股為基數，擬按每10股派發現金股利人民幣6元（含稅）， 合計派發現金股利460,506,600元 （含稅）， 本次利潤分配不送紅股， 也不進行資本公積金轉增。

公司本次利潤分配預案合法、合規，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》 及 《公司章程》 中關于現金分紅的條件、比例及決策程序的有關規定。

公司獨立董事對該項預案發表了獨立意見，獨立董事發表的意見和該預案的詳細情況請詳見巨潮資訊網站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2017 年 10 月 28 日《證

券時報》、《中國證券報》上公司公告編號為 2017-048 號《關于 2017 年前三季度利潤分配預案的公告》。

3、 經表決，會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了 《關于回購注銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

鑒于激勵對象雷長青已向公司提出辭職并獲得公司同意，并已辦理完畢離職手續，根據公司股權激勵計劃的相關要求，公司將對雷長青所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票12,000股進行回購注銷， 回購價格為3.12元/股，回購股票注銷完成后公司總股本將從767,523,000股減至767,511,000股。

公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見，獨立董事發表的意見和該議案的詳細情況請詳見巨潮資訊網站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2017 年 10 月 28 日 《證券時報》、《中國證券報》上公司公告編號為 2017-049 號《關于回購注銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

4、 經表決，會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了 《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。

董事會決定于2017年11月 14 日（周二） 下午15:00在杭州公司會議室召開公司2017年第二次臨時股東大會，會議審議事項詳見巨潮資訊網站

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