證券代碼： 002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號： 2017-024
深圳市安奈兒股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次 臨時股東大會的通知
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 26 日召開了公司第二屆董事會第七次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會
2、 股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2017 年 9 月 26 日 召開第二屆董事會第七次會議審議通過了 《關(guān)于召開深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》 。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、 和公司章程的規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 10 月 17 日上午 9： 30～11 ： 30，下午 13： 00～15： 00。
5、 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（ 1 ）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、 會議出席對象：
（ 1 ） 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人
本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017 年 10 月 10 日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會 （授權(quán)委托書見附件 1 ），該代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 ；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、 現(xiàn)場會議地點：
深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3 棟 A 座 16 樓大會議室。
本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會審議通過。本次會議審議以下事項：
1、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
2、 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
3、 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
以上議案為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
上述各議案已分別經(jīng)于2017年9月 26 日公司召開的第二屆董事會第七次會議審議通過，審議事項內(nèi)容詳見公司于2017年9月 27 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二屆董事會第七次會議決議公告及相關(guān)公告。
為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司全體獨立董事同意由獨立董事曾任偉先生就上述議案，向公司全體股東征集本次股東大會擬審議事項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市安奈兒股份有限公司獨立董事關(guān)于2017年限制性股票激勵計劃的公開征集委托投票權(quán)報告書》。
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
100 總議案：除累積投票提案外的所 √
1.00 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃 √
（草案）》及其摘要的議案
1.01 本激勵計劃的目的與原則 √
1.02 本激勵計劃的管理機構(gòu) √
1.03 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 √
1.04 限制性股票的來源、數(shù)量和分配 √
1.05 本激勵計劃的有效期、授予日、限售期、 √
解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予價格及授予價格的確 √
1.07 限制性股票的授予與解除限售條件 √
1.08 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 √
1.09 限制性股票的會計處理 √
1.10 限制性股票激勵計劃的實施程序 √
1.11 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù) √
1.12 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 √
1.13 限制性股票回購注銷原則 √
2.00 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃 √
實施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 3.00 2017 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜 √ 的議案 注：本次股東大會無累積投票提案，無互斥提案，也不存在分類表決提案。
（ 1 ）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章， 擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2） 以來人、郵遞或傳真方式于2017年10月 16 日（星期一）或之前送達(dá)本公司。
2017年10月 11 日 （星期三）至2017年10月 16 日（星期一）（法定假期除外）。
深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期3棟A座16樓。
4、 現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
5、預(yù)計本次現(xiàn)場會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
第二屆董事會第七次會議決議。
深圳市安奈兒股份有限公司
深圳市安奈兒股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會表決授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司參加深圳市安奈兒股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會提案表決意見表
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
議案 1 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》
議案 1.01 本激勵計劃的目的與原則
議案 1.02 本激勵計劃的管理機構(gòu)
議案 1.03 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
議案 1.04 限制性股票的來源、數(shù)量和分配
議案 1.05 本激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限
議案 1.06 限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法
議案 1.07 限制性股票的授予與解除限售條件
議案 1.08 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
議案 1.09 限制性股票的會計處理
議案 1.10 限制性股票激勵計劃的實施程序
議案 1.11 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
議案 1.12 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理
議案 1.13 限制性股票回購注銷原則
議案 2 關(guān)于《公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核
議案 3 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2017 年 限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 投票說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。若無指示，則本人/本公司之受托人可自行酌情投票表決。
委托人名稱（簽名或蓋章）：
委托人證件號碼： 委托人持股數(shù)量：受托人姓名： 受托人身份證號碼：委托書簽發(fā)日期： 2017 年 10 月 日
（如授權(quán)委托書為多頁，請逐頁簽字并加蓋股東單位公章） 附件 2：
深圳市安奈兒股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會參會股東登記表
股東身份證號碼/ 法人股東之法定
營業(yè)執(zhí)照號碼： 代表人姓名
出席會議人員姓 是否委托
代理人姓名 代理人身份證件
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致） ；
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)連同參會登記材料以來人、郵遞或傳真方式于2017
年10月 16日（星期一）或之前送達(dá)本公司， 不接受電話登記； 3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。附件 3：
深圳市安奈兒股份有限公司
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
深圳市安奈兒股份有限公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362875”，投票簡稱為“安奈投票”。
2、本次股東大會議案均采用非累積投票，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 10 月 16 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午 15： 00，結(jié)束時間為 2017 年 10 月 17 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 15： 00。
2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。