杉杉能源:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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公告編號(hào)：2017-037 證券代碼：835930 證券簡(jiǎn)稱：杉杉能源 主辦券商：國(guó)信證券 湖南杉杉能源科技股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2017年11月03日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：李智華 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共2人， 持有表決權(quán)的股份446,666,700股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 公告編號(hào)：2017-037 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于超出預(yù)計(jì)金額的關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容： 詳見2017年10月19日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺(tái)上披露的《關(guān)于超出預(yù) 計(jì)金額的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)：2017-034)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)446,666,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 因公司所有在冊(cè)股東(寧波甬湘投資有限公司、寧波杉杉新能源技術(shù)發(fā)展有限公司)均為本次議案表決的關(guān)聯(lián)方，回避之后無(wú)法進(jìn)行有效決議，因此本議案不進(jìn)行回避表決。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保(對(duì)全資子公司擔(dān)保)的議案》1.議案內(nèi)容： 公司全資子公司杉杉能源(寧夏)有限公司根據(jù)目前的發(fā)展計(jì)劃以及資金需求，現(xiàn)擬向金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理人民幣5億元融資款。湖南杉杉能源科技股份有限公司為此次借款提供擔(dān)保，擔(dān)保具體金額和期限以正式簽訂的保證合同為準(zhǔn)。詳見2017年10月19日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺(tái)上披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保(對(duì)全資子公司擔(dān)保)公告》(公告編號(hào)：2017-035). 2.議案表決結(jié)果： 公告編號(hào)：2017-037 同意股數(shù)446,666,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 無(wú) 三、備查文件目錄 (一)《湖南杉杉能源科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大 會(huì)會(huì)議決議》 湖南杉杉能源科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年11月06日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]