三棵樹涂料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳\u00A0述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2017年11月17日以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2017年11月13日以書面及電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

經與會董事認真審議，以通訊表決方式逐項表決通過如下決議：

1、審議通過了《關于在安徽省明光市投資設立全資子公司及建設生產基地項目的議案》；

為進一步拓展公司在華東地區的市場，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場占有率，同時完善公司的戰略布局和產能布局，促進產能分布的持續優化，不斷滿足客戶多元化的產品需求和全國性的供貨要求，公司擬以自有資金人民幣3,000萬元在安徽省明光市設立全資子公司安徽三棵樹涂料有限公司（最終名稱以工商部門核準登記為準），并以該公司為項目實施主體，以自籌資金不超過人民幣68,625萬元在安徽省明光市投資建設生產基地項目。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于在安徽省明光市投資設立全資子公司及建設生產基地項目的公告》（公告編號：2017-059）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、審議通過了《五年發展戰略規劃（2018-2022年）綱要》；

為增強核心競爭力，實現公司資源的有效配置，保持企業的可持續健康發展，結合公司發展現狀及所處行業未來發展趨勢，公司編制了未來五年發展戰略規劃（2018-2022年）綱要,具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《五年發展戰略規劃（2018-2022年）綱要》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》；

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2017-060）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-061）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

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