威能電源:2017年第七次臨時股東大會通知公告

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證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環保電源科技股份有限公司 2017年第七次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2017年第七次臨時股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 本次臨時股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議程序合法，內容有效。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年11月30日上午9:00 結束時間：2017年11月30日上午10:00 (五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2017年11月24日，股權登記日 下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事和高級管理人員及信息披露事務負責人。 (七)會議地點：公司中間會議室。 二、會議審議事項 (一)關于選舉公司董事的議案 上述議案內容詳見2017年11月15日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《董事人員變動公告(任免情況)》(公告編號：2017-078)。 (二)關于選舉公司監事的議案 上述議案內容詳見2017年11月15日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《監事人員變動公告(任免情況)》(公告編號：2017-080)。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。 2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件和股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件和股東賬戶卡。 3、股東可以通過信函、郵件、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。 (二)登記時間: 2017年11月29日下午 13:00—17:00 (三)登記地點: 山東威能環保電源科技股份有限公司中間樓二層209室。 四、其他 (一)會議聯系方式 地址：山東省壽光市東城工業園 電話：0536-5675088 傳真：0536-5675088 聯系人：張承敏、楊虹 (二)會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十天前提交。 五、備查文件目錄 (一)《公司第一屆董事會第二十一次會議決議》 (二)《公司第一屆監事會第八次會議決議》 山東威能環保電源科技股份有限公司 董事會 2017年11月15日 [點擊查看PDF原文]