威能電源:第一屆監事會第八次會議決議公告

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公告編號：2017-079 證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環保電源科技股份有限公司 第一屆監事會第八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 山東威能環保電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年11月13日10:30在公司中間樓會議室以現場表決方式召開了第一屆監事會第八次會議，會議通知于2017年11月1日以書面方式送達。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由公司監事會主席李茂松先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 二、會議表決情況 經與會監事充分討論與審議，以現場投票表決方式，形成如下決議： (一)審議通過了《關于選舉公司監事的議案》，并提請股東大會審議。 議案內容：同意戴作強先生辭去公司監事職務，戴作強先生的辭職申請將在股東大會選出新任監事后生效，在此之前，戴作強先生仍按照相關規定履行監事職責，并提名尹紅云先生為監事候選人。詳細 公告編號：2017-079 情況請見公司于2017年11月15日在全國中小企業股份轉讓系統指 定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《監事人員變動公告(任免情況)》(公告編號：2017-080)。 表決情況：同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。 回避表決情況：無。 表決結果：通過。該議案需提交股東大會審議。 三、備查文件 (一)《第一屆監事會第八次會議決議》 特此公告。 山東威能環保電源科技股份有限公司 監事會 2017年11月15日 [點擊查看PDF原文]