萬和科技:2017年第三次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-030 證券代碼：837305 證券簡稱：萬和科技 主辦券商：安信證券 深圳市萬和科技股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議召開時間：2017年11月17日 2、會議召開地點：公司會議室 3、會議召開方式：現場 4、會議召集人：董事會 5、會議主持人：董事長曹東生 6、召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共15人， 持有表決權的股份8,595,000股，占公司股份總數的52.09%,關聯股 東曹東生回避表決，持有公司股份7,905,000股，占公司股份總數的 公告編號：2017-030 47.91%。 二、 議案審議情況 (一)審議通過《關于同意公司關聯方為公司授信貸款提供擔保的議案》 1、議案內容 公司控股股東、實際控制人曹東生及配偶周碩為公司在興業銀行深圳分行授信貸款提供擔保，貸款期限一年，且不向公司收取任何費用。 2、議案表決結果： 同意股數 8,595,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3、回避表決情況： 按照公司章程關聯方曹東生回避表決。 四、備查文件目錄 《深圳市萬和科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公 告》 深圳市萬和科技股份有限公司 董事會 2017年11月20日 [點擊查看PDF原文]