2017年12月5日，神州長城股份有限公司(以下稱“公司”)以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。因公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司總經(jīng)理田威先生提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任彭立志先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致(彭立志先生的簡歷見附件)。

神州長城股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2017年12月5日，神州長城股份有限公司(以下稱“公司”)以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。因公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司總經(jīng)理田威先生提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任彭立志先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致(彭立志先生的簡歷見附件)。

公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《神州長城股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》。

神州長城股份有限公司董事會

二○一七年十二月六日

附件：彭立志先生簡歷

彭立志，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年9月出生，工商管理碩士，國家公路工程一級建造師，教授級高級工程師。1990年至2002年任職于交通部第二公路工程局第二工程處，2003年至2006年任中交路橋華南工程

有限公司總工程師，2006年至2016年5月任中交路橋華北工程有限公司董事長、總經(jīng)理；2016年6月至今任神州長城基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司董事長、總經(jīng)理。

截至目前，彭立志先生未持有上市公司股份，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有公司百分之五以上的股東、實(shí)際控制人之間沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論，不是失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。