[監事會]杉杉股份:九屆監事會第八次會議決議公告 時間：2017年12月13日 12:36:30\u00A0中財網 證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2017-082 寧波杉杉股份有限公司 九屆監事會第八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 一、 監事會會議召開情況 （一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱 “公司”）九屆監事會第八次會 議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相 關規定。 （二）本次監事會會議于2017年12月7日以書面形式發出會議通知。 （三）本次監事會會議于2017年12月12日以通訊表決方式召開。 （四）本次監事會會議應出席的監事5名，實際出席會議的監事5名，無 缺席會議的監事。 二、監事會會議審議情況 會議審議并表決通過如下議案： 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。 （5票同意，0票反對，0票棄權） 為提高募集資金使用效率，根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國 證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管 理辦法》（2013年修訂）及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等有關規定，公 司擬使用不超過5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事 會審議批準之日起不超過12個月，到期后歸還至募集資金專戶。 公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改 變募集資金用途，暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用， 不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可 轉換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設需要，公司將隨時利用自有資金或 銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進度。 監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合《上 海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關 規定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向 的情形，同時有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，符合公司及全 體股東的利益。公司已履行必要的決策程序。因此，監事會同意公司本次使用部 分閑置募集資金暫時補充流動資金。 特此公告。 寧波杉杉股份有限公司監事會 二〇一七年十二月十二日 報備文件： 《寧波杉杉股份有限公司九屆監事會第八次會議決議》 中財網