周大生珠寶股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）\u00A0第二屆董事會第十四次會議通知于2017年12月11日以電子郵件等形式送達全體董事，會議于2017年12月14日以通訊方式召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議由董事長周宗文先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于通過深圳遠致富海三號投資企業(有限合伙)定向投資深圳市高新投集團有限公司的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于通過深圳遠致富海三號投資企業(有限合伙)定向投資深圳市高新投集團有限公司的公告》。

公司獨立董事就此議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關于增加使用自有閑置資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于增加使用自有閑置資金進行現金管理的公告》。

公司獨立董事和保薦機構就此議案發表的意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過《關于向銀行申請融資綜合授信額度的議案》

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

同意向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣1.5億元，向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣2.0億元，擔保方式為信用方式，期限均為一年，在授信期限內循環使用。同時授權公司董事長兼總經理周宗文先生全權負責簽署相關銀行綜合授信額度及后續貸款所需要的法律文件，授權期限為董事會通過之日起一年。

1、公司第二屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

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