神州高鐵技術股份有限公司第十二屆董事會2017年度第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會2017年度第十四次臨時會議于2017年12月13日以通訊方式召開，會議通知于2017年12月9日以電子郵件方式送達。會議由公司董事長主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議召集、召開的程序、方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。

二、董事會會議審議情況

經審議，會議形成如下決議：

1、審議通過《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于回購注銷限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2017120）。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于公司2016年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于2016年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2017122）。

關聯董事鐘巖先生屬于限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避表決。

表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

1、公司第十二屆董事會2017年度第十四次臨時會議決議；

2、獨立董事關于公司第十二屆董事會2017年度第十四次臨時會議相關事項的獨立意見；

3、深交所要求的其他文件。

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