廈門金牌廚柜股份有限公司關于公司董事會及監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門金牌廚柜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已于2017年12月6日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經提名委員會審核，公司董事會提名溫建懷、潘孝貞、溫建北為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，楊文斌、吳玉臣、章穎薇為公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。

三位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關系，具備法律法規要求的獨立性。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，有關獨立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。董事任期三年，自公司股東大會通過之日起生效。

公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》，上述議案尚需提交公司\u00A02017\u00A0年第三次臨時股東大會審議，并由累積投票制度選舉產生。股東大會選舉產生第三屆董事會之前，公司第二屆董事會繼續履行職責。

鑒于公司第二屆監事會任期已于2017年12月6日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司監事會提名鄭建榕、陳振錄為公司第三屆監事會非職工監事候選人（候選人簡歷見附件）。

公司第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工監事候選人的議案》，該議案尚需提交公司\u00A02017\u00A0年第三次臨時股東大會審議，經公司股東大會審議通過后，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事王紅英共同組成公司第三屆監事會。股東大會選舉產生第三屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。

上述候選人不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

廈門金牌廚柜股份有限公司

溫建懷先生：中國國籍，無境外永久居留權，1971年4月出生，大專學歷，系公司創始人之一。曾任職于中國建設銀行廈門市分行中山支行、曾任廈門市建潘衛廚有限公司董事長�，F任廈門金牌廚柜股份有限公司董事長、廈門市建潘集團有限公司執行董事、廈門市華瑞中盈投資管理有限公司執行董事、廈門華瑞中盈擔保有限公司董事長、廈門市華瑞中盈房地產投資有限公司監事、泗陽建潘置業有限公司董事、泗陽華瑞中盈置業有限公司董事長、香港建潘國際控股有限公司董事、GOLD\u00A0VIRTUE\u00A0INTERNATIONAL\u00A0LIMITED\u00A0董事、廈門德韜資本創業投資有限公司董事、廈門市雷迅科微電子股份有限公司董事、北京永安企業商會名譽會長、廈門永安商會名譽會長。

潘孝貞先生：中國國籍，無境外永久居留權，1970年11月出生，大學本科學歷，高級管理工程師，注冊房地產估價師，注冊土地估價師，系公司創始人之一。1999年3月以來擔任廈門市建潘衛廚有限公司總經理�，F任廈門金牌廚柜股份有限公司副董事長、總經理，廈門市建潘集團有限公司監事，廈門市華瑞中盈投資管理有限公司監事，廈門華瑞中盈擔保有限公司監事會主席，泗陽建潘置業有限公司董事，廈門德韜資本創業投資有限公司董事，香港建潘國際控股有限公司董事，福建省工商聯廚柜同業公會會長，中國五金制品協會廚房設備分會會長，廈門市工商聯總商會副主席。曾先后榮獲“福建櫥柜行業協會風云人物稱號”、“中國櫥柜行業風云人物稱號”、“廈門特區建設30周年廈門商界人物貢獻獎”、“2017中國家居十大產業人物”等榮譽。

溫建北先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976年3月出生，畢業于廈門大學藝術教育學院油畫專業。歷任建潘衛廚企劃設計、研發設計總監，現任廈門聚九九商貿有限公司董事、泗陽建潘置業有限公司董事長，廈門金牌廚柜股份有限公司董事、研發設計中心總監、廈門市衛廚行業協會常務副會長、福建建材家居商會會長。其主持開發“iKitchen”、“魔方”、“羅馬時光”、“西曼2”分別獲得中國設計紅星獎，工信部首屆中國工業設計大賽二十強，金勾獎首屆中國整體廚房工業設計大賽產品組至尊獎，中國廚柜設計金獎，中國廚柜工藝技術特別獎。

獨立董事候選人簡歷：

楊文斌先生：中國國籍，無境外永久居留權，1966年8月出生，博士、教授、博士生導師。歷任福建林學院教師，東北林業大學林業工程博士后流動站博士后，福建農林大學材料工程學院副教授�，F任福建農林大學材料工程學院教授、材料科學系主任、廈門金牌廚柜股份有限公司獨立董事。

吳玉臣先生：中國國籍，無境外永久居留權，1968年11月出生，碩士、高級工程師、全國質量管理獎評審專家。歷任中國質量協會質量保證中心人力資源部部長，中質嘉信顧問公司副總經理，全國質量管理獎、天津質量獎、內蒙古自治區主席質量獎、福建省政府質量獎評審專家�，F任北京道達管理咨詢有限公司總經理。

章穎薇女士：中國國籍，無境外永久居留權，1972年6月出生，碩士，注冊會計師、教授。歷任廈門集美大學工商管理學院財務會計副教授、教授，現任廈門集美大學財經學院財務會計教授。

非職工監事候選人簡歷：

鄭建榕先生：中國國籍，無境外永久居留權，1961年2月出生，大學本科學歷。歷任永安林業（集團）股份有限公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席、工會主席、人力資源委員會副主任、審計室主任和永林藍豹公司總經理�，F任廈門金牌廚柜股份有限公司監事會主席。

陳振錄先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976年4月出生，大學本科學歷。先后任職于內蒙古草原興發公司、福州佳益豐商貿有限公司、廈門市建潘衛廚有限公司。現任廈門金牌廚柜股份有限公司股東代表監事、董事會辦公室主任。

職工監事候選人簡歷：

王紅英女士：中國國籍，無境外永久居留權，1964年10月出生，大學本科學歷。先后任職于永安市教育局、永安教師進修學�！，F任廈門金牌廚柜股份有限公司職工代表監事、行政及人力資源部副總監。