天意藥業:第一屆董事會第七次會議決議公告

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公告編號：2017-013 證券代碼：872055 證券簡稱：天意藥業 主辦券商：中原證券 徐州天意動物藥業股份有限公司 第一屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 徐州天意動物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)通知于2017年12月15日以電話、傳真及電子郵件等方式發出。本次會議于2017年12月25日在公司會議室以現翅議的方式召開。應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，會議由公司董事長喬書喜主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于設立徐州意惠生物科技有限公司的議案》。 1、議案內容：為了實現公司的戰略規劃，保證公司長期穩定的競爭優勢，為股東創造更多的利益，公司擬設立全資子公司——徐州意惠生物科技有限公司，注冊資本1000萬元，注冊地為睢寧縣經濟開發區科技園18號樓403室，本次出資為現金出資，資金來源為自 公告編號：2017-013 有資金。該議案內容詳見公司于同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《對外投資的公告》(公告編號：2017-014)。 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。 3、該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 4、根據《公司章程》和《對外投資管理辦法》該議案需提交股東大會審議。 (二)審議通過《關于設立睢寧經濟開發區分公司的議案》 1、議案內容：為了實現公司的戰略規劃，保證公司長期穩定的競爭優勢，為股東創造更多的利益，公司擬設立睢寧經濟開發區分公司 ，注冊地為睢寧縣經濟開發區科技園18號樓303室。該議案內容詳見公司于同日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)的《關于擬設立睢寧經濟開發區分公司的公告》(公告編號：2017-015)。 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。 3、該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 4、根據《公司章程》和《對外投資管理辦法》該議案無需提交股東大會審議。 (三)審議通過《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》 1、議案內容：提議于2018年1月11日在公司會議室召開2018 年第一次臨時股東大會，審議《關于設立徐州意惠生物科技有限公司的議案》。 公告編號：2017-013 2、表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票。 3、該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 三、備查文件目錄 經與會董事簽字確認的《徐州天意動物藥業股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》 特此公告。 徐州天意動物藥業股份有限公司 董事會 2017年12月25日 [點擊查看PDF原文]