\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

\u00A0\u00A01、本次股東大會沒有否決提案。

\u00A0\u00A02、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。

\u00A0\u00A0一、會議召開和出席情況

\u00A0\u00A01、會議召開情況：

\u00A0\u00A0(1)召開時間：

\u00A0\u00A0網絡投票起止時間：2017年4月19日15：00～2017年4月20日15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月19日下午15:00～2017年4月20日下午15:00期間的任意時間。

\u00A0\u00A0(2)召開地點：深圳市南山區科技園科技路桑達科技大廈17樓公司會議室。

\u00A0\u00A0(3)召開方式：現場投票與網絡投票相結合

\u00A0\u00A0(4)召集人：公司董事會

\u00A0\u00A0(5)主持人：董事 方澤南

\u00A0\u00A0(6)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

\u00A0\u00A02、會議的出席情況

\u00A0\u00A0(1)股東出席的總體情況：

\u00A0\u00A0通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份257,354,675股，占公司總股份的60.9478％。

\u00A0\u00A0其中：通過現場投票的股東5人，代表股份257,350,975股，占公司總股份的60.9469％

\u00A0\u00A0通過網絡投票的股東1人，代表股份3,700股，占公司總股份的0.0009％。

\u00A0\u00A0(2) 中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

\u00A0\u00A0通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份11,303,310股，占公司總股份的2.6769％。

\u00A0\u00A0其中：通過現場投票的股東2人，代表股份11,299,610股，占公司總股份的2.6760％。

\u00A0\u00A0通過網絡投票的股東1人，代表股份3,700股，占公司總股份的0.0009％。

\u00A0\u00A03、其他人員出席情況

\u00A0\u00A0公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

\u00A0\u00A0二、提案審議表決情況

\u00A0\u00A0大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，審議了以下提案：

\u00A0\u00A01 本表格項下，“比例”均指占出席本次股東大會的股東所持有表決權股份總數的比例，或占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的比例。

\u00A0\u00A02中國中電國際信息服務有限公司持有207,658,398股，是該提案的財務資助對象深圳中聯電子有限公司的參股股東，回避了該提案的表決。中國電子進出口總公司持有38,391,238股，與該提案的財務資助對象深圳中聯電子有限公司受同一法人中國電子信息產業集團有限公司的控制，是關聯股東，回避了該提案的表決。

\u00A0\u00A03中國中電國際信息服務有限公司持有207,658,398股、中國電子進出口總公司持有38,391,238股，與該提案存在關聯關系，回避了該提案的表決。

\u00A0\u00A0根據以上表決結果，本次股東大會的上述提案均獲得通過。

\u00A0\u00A0上述中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

\u00A0\u00A0三、獨立董事述職

\u00A0\u00A0在本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會提交了《公司2016年度獨立董事述職報告》，對2016年度獨立董事出席公司董事會、發表獨立意見和保護社會公眾股股東合法權益等履職情況做了匯報。述職報告全文見2017年3月24日巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）。

\u00A0\u00A0四、律師出具的法律意見

\u00A0\u00A01、律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所

\u00A0\u00A02、律師姓名：孫林、陳拙

\u00A0\u00A03、結論性意見：公司二〇一六年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。

\u00A0\u00A01、本次股東大會通知公告；

\u00A0\u00A02、本次股東大會決議；

\u00A0\u00A03、本次股東大會法律意見書。

\u00A0\u00A0深圳市桑達實業股份有限公司

\u00A0\u00A0二○一七年四月二十一日

進入【新浪財經股吧】討論