廣州尚品宅配家居股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會 的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣州尚品宅配家居股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆董事會第十九次會議決議，公司將召開 2018 年第一次臨時股東大會，董事會現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1 、會議屆次： 公司 2018 年第一次臨時股東大會。
2、 會議召集人： 公司董事會， 2017 年 12 月 29 日召開的公司第二屆董事會第十九次會議決議召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
3、 本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》等相關規定。
5、會議召開方式： 本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（ 1 ）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（ 1 ） 本次股東大會的股權登記日為 2018 年 1 月 10 日。于 2018 年 1 月 10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優先股股東，均為普通股股東）均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議并參加表決，或在網絡投票時段內參加網絡投票。
（2）公司 董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現場會議地點： 廣州市天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 36 樓 尚品宅配大會議室 。
1 、審議表決 《關于投資設立成都維尚家居科技有限公司建設西南研發生產基地暨對外投資 的議案》 ；
2、審議表決 《關于全資子公司投資建設佛山新零售商業綜合體暨對外投資的議案》。
以上議案已經公司第二屆董事會第十九次會議/第二屆 監事會第十四次會議審議通過， 議案 內容詳見公司發布在巨潮資訊網的公告。
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
1.00 《關于投資設立成都維尚家居科技有 √
限公司建設西南研發生產基地暨對外
2.00 《關于全資子公司投資建設佛山新零 √
售商業綜合體暨對外投資的議案》
四 、會議登記等事項
2、登記地點： 廣州市天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓 尚品宅配證券事務部。
3、登記辦法： 現場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記。
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。采用信函方式登記的股東，信函請寄至：廣州市天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓 尚品宅配證券事務部； 郵編： 510000，信函請注明“2018 年第一次臨時股東大會”字樣。采用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱 securities@spzp.com，郵件主題請注明“2018 年第一次臨時股東大會”。采用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至尚品宅配證券事務部，傳真號碼： 020-85027985。
注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見“附件一” 。
1 、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理， 預計會期半天。
聯系人：羅時定、袁嘉欣
聯系地址：廣州市天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓尚品宅配證券事務部
1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》；2、《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議》。特此公告 ！
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
廣州尚品宅配家居股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
2、投票簡稱： 尚品 投票
3、 議案設置及意見表決：
表 1 本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
1.00 《關于投資設立成都維尚家居科技有 √
限公司建設西南研發生產基地暨對外