恒福股份:2018年第一次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：832453 證券簡稱：恒福股份 主辦券商：廣發(fā)證券 恒福茶文化股份有限公司 2018年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2018年1月5日 2.會議召開地點：廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號盈隆廣場2303 房 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：徐結根 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 會議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共4人，持 有表決權的股份65,765,600股，占公司股份總數(shù)的75.61%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于選舉徐結根為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會提名徐結根擔任公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務領取薪酬，不再領取董事薪酬。第一屆董事會董事任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務。 徐結根未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (二)審議通過《關于選舉徐結坤為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會提名徐結坤擔任公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務領取薪酬，不再領取董事薪酬。第一屆董事會董事任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務。 徐結坤未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (三)審議通過《關于選舉李朝玉為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會提名李朝玉擔任公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間根據(jù)在恒福茶文化股份有限公司所任職務領取薪酬，不再領取董事薪酬。第一屆董事會董事任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務。 李朝玉未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (四)審議通過《關于選舉路通為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會提名路通擔任公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間領取董事薪酬，人民幣6萬元/年(含稅)。第一屆董事會董事任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務。 路通未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (五)審議通過《關于選舉廖磊為恒福茶文化股份有限公司第二屆董事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆董事會全體董事任期屆滿，為了保證公司董事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會提名廖磊擔任公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間領取董事薪酬，人民幣6萬元/年(含稅)。第一屆董事會董事任期屆滿至第二屆董事會董事就任之前，原董事繼續(xù)履行董事職務。 廖磊未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對董事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (六)審議通過《關于核心員工離職解除股票限售的議案》1.議案內(nèi)容 公司核心員工黃文娟女士與公司簽訂的勞動合同于2017年12月 31日到期，現(xiàn)因個人原因于近期與公司協(xié)商一致提前解除勞動關系。 截止到2017年12月29日，黃文娟女士持有公司股份90,000股， 占公司總股本的0.103500%。依據(jù)黃文娟女士與公司簽訂的《廣州恒 福茶文化股份有限公司股票認購合同之補充協(xié)議》約定：在服務期內(nèi)，黃文娟女士若自廣州恒福茶文化股份有限公司或廣州恒福茶文化股份有限公司下屬分子公司離職，黃文娟女士應在該等情形發(fā)生之日起60 個工作日內(nèi)，通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)售出其所持全部新增股份，出售新增股份所得低于黃文娟女士認購公司股份支付金額的部分，由黃文娟女士自行承擔；高于認購公司股份金額的部分歸廣州恒福茶文化股份有限公司所有，并應在黃文娟女士出售其所持全部新增股份后的 3 個工作日內(nèi)一次性支付至廣州恒福茶文化股份有限公司指定的銀行賬戶�，F(xiàn)提議公司董事會同意在黃文娟女士離職后，將其持有恒福茶文化股份有限公司90,000股限售股票辦理解除限售，同時授權公司董事長全權辦理黃文娟解除限售事宜，董事長有權指派公司員工辦理黃文娟解除限售的具體手續(xù)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (七)審議通過《關于核心員工離職解除股票限售的議案》1.議案內(nèi)容 公司核心員工呂小萍女士與公司簽訂的勞動合同于2017年12月 31日到期，現(xiàn)因個人原因于近期與公司協(xié)商一致提前解除勞動關系。 截止到2017年12月29日，呂小萍女士持有公司股份30,000股， 占公司總股本的0.034500%。依據(jù)呂小萍女士與公司簽訂的《廣州恒 福茶文化股份有限公司股票認購合同之補充協(xié)議》約定：在服務期內(nèi)，呂小萍女士若自廣州恒福茶文化股份有限公司或廣州恒福茶文化股份有限公司下屬分子公司離職，呂小萍女士應在該等情形發(fā)生之日起60 個工作日內(nèi)，通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)售出其所持全部新增股份，出售新增股份所得低于呂小萍女士認購公司股份支付金額的部分，由呂小萍女士自行承擔；高于認購公司股份金額的部分歸廣州恒福茶文化股份有限公司所有，并應在呂小萍女士出售其所持全部新增股份后的 3 個工作日內(nèi)一次性支付至廣州恒福茶文化股份有限公司指定的銀行賬戶�，F(xiàn)提議公司董事會同意在呂小萍女士離職后，將其持有恒福茶文化股份有限公司30,000股限售股票辦理解除限售，同時授權公司董事長全權辦理呂小萍解除限售事宜，董事長有權指派公司員工辦理呂小萍解除限售的具體手續(xù)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (八)審議通過《關于選舉曹放為恒福茶文化股份有限公司第二屆監(jiān)事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事任期屆滿，為了保證公司監(jiān)事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名曹放任公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議批準后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間，不領取監(jiān)事薪酬。第一屆監(jiān)事會監(jiān)事任期屆滿至第二屆監(jiān)事會監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事繼續(xù)履行監(jiān)事職務。 曹放未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對監(jiān)事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (九)審議通過《關于選舉劉文為恒福茶文化股份有限公司第二屆監(jiān)事會組成人員的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于公司第一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事任期屆滿，為了保證公司監(jiān)事會工作正常運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名劉文任公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議批準后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會決議通過之日起計算，任職期間，不領取監(jiān)事薪酬。第一屆監(jiān)事會監(jiān)事任期屆滿至第二屆監(jiān)事會監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事繼續(xù)履行監(jiān)事職務。 劉文未被納入失信聯(lián)合懲戒對象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律法規(guī)對監(jiān)事任職資格的要求。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)65,765,600股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 《恒福茶文化股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議》 恒福茶文化股份有限公司 董事會 2018年1月9日 [點擊查看PDF原文]

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