志邦廚柜股份有限公司關于全資子公司合肥志邦木業有限公司投資建設志邦木業配套產業園項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

投資標的名稱：志邦木業配套產業園項目

投資金額約：120,000萬元人民幣

（1）審批風險：本項目須以獲得土地使用權為實施前提，在實施過程中尚需辦理相關資質許可等前置手續，因相關手續須經有權部門審批，具有一定的不確定性。

（2）環境變化風險：本項目對于建設期、運營期及產能利用率等的估計系以假設內外部經營環境等重要因素未發生重大變化為前提，尚存在不確定性。

（3）審議方面：本項目需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

（一）對外投資基本情況

為進一步踐行志邦廚柜股份有限公司（以下簡稱“志邦廚柜”或“公司”）全屋定制戰略，豐富定制家具品類的舉措，公司于2017年9月15日設立全資子公司合肥志邦木業有限公司（以下簡稱“志邦木業”）。志邦木業擬以招拍掛方式取得土地使用權建設廠房，新建志邦木業配套產業園項目（以下簡稱“項目”或“本項目”），本項目總投資預計約120,000萬元。

（二）董事會審議情況

公司召開二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于全資子公司合肥志邦木業有限公司投資建設志邦木業配套產業園項目的議案》，同意志邦木業使用約120,000萬元人民幣投資建設志邦木業配套產業園項目。

（三）本次對外投資不構成關聯交易和重大資產重組事項。根據《公司章程》等規定，本次對外投資事項需提交股東大會審議通過。

二、投資主體基本情況

（一）投資主體：合肥志邦木業有限公司

（二）注冊地址：\u00A0長豐縣下塘鎮工業園經一路與緯四路交口

（三）法定代表人：許幫順

（四）注冊資本：1,000萬元

（五）經營范圍：門、窗、墻板、地板等木質家具制造、銷售及安裝；竹、藤家具制造、銷售及安裝；其他家具制造、銷售及安裝；鋸材、木片、單板、其他木材加工及銷售；家具五金銷售；家具及室內裝飾設計、服務；家具材料銷售；房屋租賃。

（六）股權結構及出資方式

（七）組織機構及管理層的人員安排

不設董事會，設執行董事一人，由許幫順擔任。

三、投資項目的基本情況

本項目擬通過出讓方式獲取位于“長豐縣下塘工業園”的工業用地，新建年產木門及家居配套50萬套項目，以滿足公司的擴充產能及消費者的市場需求。

公司作為本項目的實施主體，擬參與項目的土地摘牌與投資建設。本項目建設地點為“長豐縣下塘工業園”的工業用地，土地使用年限為50年。項目計劃總投資約120,000萬元人民幣，擬新建志邦木業生產車間、購置生產設備及配套項目，建設年產木門及家居配套50萬套產品的生產線及配套設施。

本項目建設地點位于長豐縣下塘鎮工業園區經一路與緯四路交口，項目用地約311.82畝，新建廠房及配套工程的建筑面積249,826.98平方米，新增先進、高效的生產設備及公用輔助設備，用于木門、櫥柜門、家居配套、臺面生產等，形成年產木門及家居配套50萬套的生產能力。

生產線將新增先進、高效的連線封邊機、鉆孔系列設備、電子鋸、加工中心、中央吸塵等生產加工及公用輔助設備。項目建設中將采用國內成熟、先進、可靠的新設備、新工藝、新技術、新材料，通過本項目建設使企業制造水平達到國內先進水平。

本次對外投資符合公司踐行“全屋定制”發展戰略，有利于整合資源優勢，豐富公司現有產品品類，拓展公司發展空間、優化制造成本，提高公司產品核心競爭力，創造收入新增長點，促進公司的長期可持續發展。

本次投資不會對公司本年度財務狀況和經營成果造成重大影響，不存在損害上市公司及股東合法利益的情形。

（1）審批風險：本項目須以獲得土地使用權為實施前提，在實施過程中尚需辦理相關資質許可等前置手續，因相關手續須經有權部門審批，具有一定的不確定性。

（2）環境變化風險：本項目對于建設期、運營期及產能利用率等的估計系以假設內外部經營環境等重要因素未發生重大變化為前提，尚存在不確定性。

（3）審議方面：本項目需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

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