[監事會]周大生:第二屆監事會第十二次會議決議公告 時間：2018年01月11日 11:32:04\u00A0中財網 證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2018-002 周大生珠寶股份有限公司 第二屆監事會第十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議 于2018年1月10日以現場會議方式召開。公司于2018年1月5日以書面及電 話方式向公司全體監事發出了會議通知以及提交審議的議案。公司監事共3人， 參加本次會議監事3人。本次會議由監事會主席夏洪川先生召集及主持。本次會 議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關 規定。 二、監事會會議審議情況 1、審議通過《關于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃 （草案）>及其摘要的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 經審核，監事會認為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計 劃(草案)》及其摘要內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦 法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等相關法律、法規和 規范性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利于上市公司的持續發展,不存在 明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。 具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 2、審議通過《關于制定<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵 計劃實施考核管理辦法>的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 經審核，監事會認為：《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計 劃實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、 《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》等相關法律、法規和規范 性文件的規定，有助于進一步完善公司的法人治理結構，促進公司建立、健全激 勵約束機制，穩定和吸引管理人員和核心員工，保證公司戰略規劃的順利實施。 具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 3、審議通過《關于核實〈周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵 計劃（草案）〉中的激勵對象名單的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備 《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業 務備忘錄第4號：股權激勵》等有關法律法規、規范性法律文件和《公司章程》 規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形， 不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形，不 存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或 者采取市場禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、 高級管理人員的情形，不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情 形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《周大 生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》中規定的激勵對象范 圍，其作為公司本次限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。 公司將在召開股東大會前，通過網站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對 象的姓名和職務，公示期不少于10日。監事會在充分聽取公示意見后，將于股 東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說 明。 具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠寶股 份有限公司第一期限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單》。 三、備查文件 1、第二屆監事會第十二次會議決議。 特此公告。 周大生珠寶股份有限公司監事會 2017年1月10日 中財網