本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月11日披露了《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005），經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，因工作人員失誤，公告中“附件二.\u00A0授權(quán)委托書”表格內(nèi)的提案名稱與本次股東大會的議案內(nèi)容不完全一致，現(xiàn)對其進(jìn)行更正如下：
更正前授權(quán)委托書表格：
更正后授權(quán)委托書表格：
除上述內(nèi)容更正外，本次臨時股東大會通知的其他內(nèi)容保持不變。請廣大投資者以附件1《關(guān)于召開2018\u00A0年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》為準(zhǔn)。
公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
周大生珠寶股份有限公司
關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會于2018年1月10日召開第二屆董事會十五次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2018年1月26日（星期五）15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①\u00A0通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②\u00A0通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2018年1月22日
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及相關(guān)其他人員。
8、會議地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生總部會議室。
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
1.01實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃的目的
1.02限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1.03限制性股票激勵計(jì)劃授予激勵對象的人員名單及分配情況
1.04限制性股票激勵計(jì)劃所涉及股票的種類、來源和數(shù)量
1.05限制性股票激勵計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予價格及授予價格的確定辦法
1.07限制性股票激勵計(jì)劃的授予條件、解除限售條件
1.08限制性股票激勵計(jì)劃的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.10限制性股票激勵計(jì)劃的會計(jì)處理
1.11公司與激勵對象的權(quán)利、義務(wù)
1.12限制性股票激勵計(jì)劃的變更、終止
1.13公司與激勵對象之間相關(guān)爭議或糾紛的解決機(jī)制
2、審議《關(guān)于制定<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》
以上議案經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
本次會議審議的第1、2、3項(xiàng)議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。本次會議審議第1、2、3項(xiàng)議案時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
本次會議審議的第1、2、3項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事趙斌就上述第1、2、3項(xiàng)議案向公司全體股東征集投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本次股東大會提案編碼表：
（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；
（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：周曉達(dá)、劉燕香
聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生珠寶股份有限公司
5、會議為期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
周大生珠寶股份有限公司
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362867，投票簡稱：“周大投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
4、股東對提案1.00《關(guān)于<周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》投票的，視為對其下各級子議案表達(dá)相同投票意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。