證券代碼： 300616 證券簡稱：尚品宅配 公告編號： 2018-001號

廣州尚品宅配家居股份有限公司

2018 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：

1 、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

2、 網絡投票時間：

3、 現場會議召開地點 ： 廣州市天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 36 樓尚品宅配大會議室 。

4、召開方式 : 現場投票與網絡投票相結合的方式。

5、會議召集人： 董事會召集。

6、會議主持人： 周淑毅。 董事長李連柱先生因參加政協會議無法出席本次股東大會，經半數以上董事推舉，由總經理周淑毅先生主持會議。

7、 本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定， 合法有效。

1 、 出席會議總體情況

通過現場和網絡投票的股東及股東代表 12 人，代表股份 50,299,684 股，占上市公司總股份的 45.5654%。

2、 現場會議出席情況

通過現場投票的股東及股東代表 9 人，代表股份 50,297,784 股，占上市公司總股份的 45.5637 %。

3、 參加網絡投票情況

通過網絡投票的股東 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司總股份的 0.0017%。

4、 中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東及股東代表 5 人，代表股份 2,100 股，占上市公司總股份的 0.0019%。

其中：通過現場投票的股東及股東代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公司總股份的 0.0002%。

通過網絡投票的股東 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司總股份的 0.0017%。

5、 出席會議的其他人員

公司 部分董事、 監事、 高管及兩位見證律師。

三、 議案審議及表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過了 《關于投資設立成都維尚家居科技有限公司建設西南研發生產基地暨對外投資的議案》

本項議案表決結果：贊成 50,299,684 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 100%；反對 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%。

其中，除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”、“中小股東”） 表決結果：贊成 2,100 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 100%；反對 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%。

2、審議通過了 《關于全資子公司投資建設佛山新零售商業綜合體暨對外投資的議案》

本項議案表決結果：贊成 50,299,684 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 100%；反對 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%。

其中，除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”、“中小股東”）表決結果：贊成 2,100 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 100%；反對 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0%。

四、律師出具的法律意見

金杜律師事務所指派謝錚律師 、羅雪珂律師 出席了本次股東大會，進行現場見證并出具了法律意見書。認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法有效”。

1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議》；

2、《金杜律師事務所關于廣州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會的法律意見書 》。

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