恒潤高科:2017年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：836021 證券簡稱：恒潤高科 主辦券商：中信建投 成都恒潤高新科技股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年12月20日 2.會議召開地點：四川省成都市武侯區武興五路433號西部智谷 A區二組團2棟2單元11樓 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：李偉 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共3人，持 有表決權的股份110,304,000股，占公司股份總數的47.14%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于公司擬出售廣西恒泰潤揚科技有限公司100.00%股權的議案》 1.議案內容 為適應公司戰略發展需要，進一步優化資源配置，公司擬將所持有的廣西恒泰潤揚科技有限公司 100%股權轉讓給廣西南寧佰納德商貿有限公司，轉讓價格為4,380萬元。因交易對手方廣西南寧佰納德商貿有限公司不屬于公司關聯方，故本次交易不構成關聯交易。 該事項已于2017年12月04日在全國中小企業股份轉讓系統信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)進行披露，詳見《成都恒潤高新科技股份有限公司出售資產的公告》(編號：2017-053)。 2.議案表決結果： 同意股數 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項。 (二)審議通過《關于公司子公司擬出售四川恒達泰富石化有 限公司100.00%股權的議案》 1.議案內容 為適應公司戰略發展需要，進一步優化資源配置，公司全資子公司成都潤潔高新科技有限公司擬將所持有的四川恒達泰富石化有限公司(以下簡稱“恒達泰富”)100%股權轉讓給自然人陽純，轉讓價格為1元。由于公司未對恒達泰富實際出資，后續出資義務由陽純按 恒達泰富公司章程履行。因交易對手方陽純不屬于公司關聯方，故本次交易不構成關聯交易。 該事項已于2017年12月04日在全國中小企業股份轉讓系統信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)進行披露，詳見《成都恒潤高新科技股份有限公司出售資產的公告》(編號：2017-053)。 2.議案表決結果： 同意股數 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項。 (三)審議通過《關于 2018 年公司向銀行等金融機構申請綜 合授信額度的議案》 1.議案內容 根據2017年的經營和投資現狀及經營發展規劃，公司及下屬公 司預計2018年擬在銀行等金融機構申請總額不超過30,000萬元人民 幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、并購貸款、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃等各種業務的需要。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額以銀行等金融機構與公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司視實際經營需要將在授信額度范圍內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由本公司與銀行等金融機構協商確定。 在辦理授信過程中，除信用保證外，授權公司董事會可以根據實際情況決定用公司資產為相關授信進行抵押擔保。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股東、實際控制人在內的第三方為公司辦理授信提供無償擔保(包括但不限于財產抵押、股權質押等擔保方式)，并按照相關規定履行關聯交易決策程序和信息披露義務。 2.議案表決結果： 同意股數 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項。 (四)審議通過《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》 1.議案內容 根據公司業務發展及生產經營情況，預計2018年公司及下屬公 司擬在銀行、小額貸款公司、融資租賃公司等金融機構累計申請不超過人民幣30,000萬元的綜合授信并擬由實際控制人李偉、李芮嵐或相關方提供擔保，擔保形式包括但不限于：連帶責任擔保、土地及房地產抵押擔保、股權質押擔保等，實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準，關聯方不收取擔保費用；公司擬向股東李偉、李芮嵐或相關方借入短期資金用于周轉，借款額度累計不超過人民幣10,000 萬元。關聯方不收取任何費用，具體借款金額以公司實際情況為準；根據公司日常經營業務發展需要，公司及下屬子公司 2018年度預計向四川港航匯通物流有限公司銷售工業混合油及生物柴油不超過60,000萬元。 2.議案表決結果： 同意股數 4,644,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 關聯股東李偉、李芮嵐回避表決。 (五)審議通過《關于提名涂毅先生為監事的議案》 1.議案內容 鑒于公司監事劉蓉女士因個人原因辭去公司監事職務，現擬提名為涂毅先生為公司新任監事，任期自股東大會通過之日起至第一屆監事會屆滿。 2.議案表決結果： 同意股數 110,304,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項。 三、備查文件目錄 經與會股東簽字確認的《成都恒潤高新科技股份有限公司2017年第 五次臨時股東大會決議》。 成都恒潤高新科技股份有限公司 董事會 2017年12月21日 [點擊查看PDF原文]