證券代碼：000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號：2018---003

大亞圣象家居股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議召開日期和時間：2018年1月18日（周四）下午2:00。

（2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投 票的起止日期和時間為2018 年1月18日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～ 3:00；通過互聯網投票系統開始投票的時間為2018年1月17日下午3:00，結束 時間為2018年1月18日下午3:00。

2、現場會議召開地點：江蘇省丹陽市經濟開發區齊梁路99號公司會議室

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：公司董事長陳曉龍先生

6、本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程 的規定。

1、出席會議總體情況：出席會議的股東及股東授權委托代表93人，代表股 份295,425,536股，占公司有表決權股份總數的53.20%。其中：

（1）出席現場會議的股東及股東授權委托代表3人，代表股份252,780,039 股，占公司有表決權股份總數的45.52%。

（2）通過網絡投票出席會議的股東人數90人，代表股份42,645,497股，占 公司有表決權股份總數的7.68%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，江蘇世紀同 仁律師事務所指派律師出席了會議，并出具了法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過 了以下議案：

1、關于符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案

表決情況：同意295,425,536股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

其中，中小股東的表決情況：同意43,224,736股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權 股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

表決結果：該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

2、關于公開發行A股可轉換公司債券并上市方案的議案

大會以逐項表決的方式審議了該議案，表決情況如下：

2.01發行債券的種類

同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.02%。

其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權股份總數的0%；棄權58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總 數的0.14%。

2.03 票面金額和發行價格

同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.02%。

其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權股份總數的0%；棄權58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總 數的0.14%。

2.04可轉債存續期限

同意295,366,736股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.98%； 反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權58,800股，占 出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.02%。

其中，中小股東的表決情況：同意43,165,936股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數的99.86%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決 權股份總數的0%；棄權58,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總 數的0.14%。