上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會
二零一七年十二月 二十一 日
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》 以及上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東會議的正常秩序和議事效率，特制定會議須知如下，請出席股東大會的全體人員共同遵守：
1 、 本次會議設(shè)立秘書處，具體負(fù)責(zé)會議有關(guān)程序方面的事宜。
2、 參會股東及股東代表須攜帶身份證明（股票賬戶卡、身份證
等）及相關(guān)授權(quán)文件辦理會議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。出席本
之前通過現(xiàn)場、傳真登記的方式辦理會議出席登記。現(xiàn)場出
前到達(dá)上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號上海菲林格爾木業(yè)股
份有限公司證券事務(wù)部進(jìn)行簽到登記，并在登記完畢后，在
工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入會場安排的位置入座。在會議主持人
宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)
的股份總數(shù)后，未登記的股東和股東代表無權(quán)參加會議表
3、 為提高會議議事效率，在股東大會召開過程中，股東要求發(fā)
言的或就有關(guān)問題在現(xiàn)場會議提出質(zhì)詢的，應(yīng)向大會秘書處
報(bào)名，并填寫《股東發(fā)言征詢表》，經(jīng)大會主持人許可，方
可發(fā)言，本公司董事會成員和高級管理人員對股東的問題予
4、 大會使用計(jì)算機(jī)輔助表決系統(tǒng)對議案進(jìn)行表決。股東表決
時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫股東名稱、姓名及持有股數(shù)，在表決票所列
每一項(xiàng)表決事項(xiàng)下方的 “ 同意 ” 、 “ 反對” 、 “ 棄權(quán)” 中
任選一項(xiàng)，以 “√” 為準(zhǔn)；若不選則視為 “棄權(quán)” ，多選則
視為 “ 表決無效 ” ，發(fā)出而未收到的表決票也視為 “ 棄
5、 根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定， 為維護(hù)其他廣大股東的利益，公司不
向參加股東大會的股東發(fā)放禮品。
6、 股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其
他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。謝絕個(gè)人進(jìn)行錄
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會會議議程
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投
票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日
上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號行政樓 5 樓會議室
股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師會議議程：
一、 主持人宣布會議開始
二、 介紹參加會議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、律
三、 推選監(jiān)票人員 ：兩名股東代表、一名監(jiān)事代表及公司聘請的律
四、 宣讀并審議議案
1 、 審議 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》
2、 審議《關(guān)于改選公司部分董事的議案》
五、 股東提出書面問題
六、 公司董事會及高級管理人員解答股東提問
九、 宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
十、 宣讀本次股東大會決議
十一、 宣讀本次股東大會法律意見書十二、 簽署股東大會決議和會議記錄十三、 主持人宣布本次股東大會結(jié)束議案 1 ：
關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事 自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平， 擬將公司獨(dú)立董事薪酬調(diào)整為每人每年 8 萬元（ 不含稅），自公司股東大會審議通過后執(zhí)行。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017 年第三次臨時(shí)股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事何偉昌先生因已達(dá)退休年齡，向公司辭去董事一職。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提名，擬聘任李明寶先生擔(dān)任董事一職，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時(shí)止。本次董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等相關(guān)資料符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職條件，具備擔(dān)任公司董事的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得任職的情形。 自公司股東大會審議通過后執(zhí)行。
李明寶先生的簡歷見附件。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見明確同意，現(xiàn)提交 2017 年第三次臨時(shí)股東大會，請各位股東審議。
上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會
李明寶 先生， 1965 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，教授級高級工程師。 1988 年至 2017 年先后擔(dān)任中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職位， 2009 年至 2012年兼任中船長興建設(shè)公司副總經(jīng)理， 2013 年兼任中船華海船用設(shè)備公司總經(jīng)理， 2015 年至 2017 年兼任中船勘院董事長。 2017 年 9 月起擔(dān)任新發(fā)展集團(tuán)有限公司顧問。