日出東方太陽能股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、公司投資設立參股子公司江蘇美意美家生活科技有限公司

投資標的名稱：江蘇美意美家生活科技有限公司

投資金額：人民幣490萬元，日出東方太陽能股份有限公司持有49%投資比例。

1、根據公司業務發展的需要，公司決定與何秀潔（自然人）共同成立江蘇美意美家生活科技有限公司，該公司注冊資本1000萬元，其中本公司以現金出資490萬元，占注冊資本49%；自然人何秀潔以現金出資510萬元，占注冊資本的51%。

2、該投資項目無需提交公司董事會審議。

3、該投資項目不屬于關聯交易。

（二）投資標的基本情況

公司名稱：江蘇美意美家生活科技有限公司

注冊地址：連云港(601008,股吧)市海州區瀛洲南路199號

注冊資本：1000萬元

公司類型：有限責任公司

經營范圍：智能家用電器、水龍頭、金屬閥門、廚衛設備、五金制品、淋浴房、櫥柜、水槽、鋼盆、木制品、空氣凈化器的研發、生產（不得從事化工生產）、銷售；淋浴器具、軟管、衛生潔具、日用品的銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

合資公司的股東會、董事會、監事會和經營管理機構的設置和議事規則按《公司法》和公司章程執行。

（三）合資方基本情況

何秀潔，女，中國籍，住址：江蘇省連云港市新浦區巨龍北路8-16幢一單元201室。

何秀潔及其直系親屬與本公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務等方面的其它關系。

（四）對上市公司的影響

本次投資設立子公司，其經營范圍符合公司發展戰略，有利于公司新業務的拓展，項目的實施將提高公司的盈利能力，并帶來經濟效益；提高公司的核心競爭力，促進企業的可持續發展。

二、公司全資子公司投資設立江蘇水濾康凈水有限公司

投資標的名稱：江蘇水濾康凈水有限公司

投資金額：人民幣2000萬元，日出東方太陽能股份有限公司全資子公司上海好景投資有限公司持有100%投資比例。

1、根據公司業務發展的需要，公司全資子公司上海好景投資有限公司以現金出資2000萬元，投資設立江蘇水濾康凈水有限公司，占注冊資本的100%。

2、該投資項目無需提交公司董事會審議。

3、該投資項目不屬于關聯交易。

（二）投資標的基本情況

公司名稱：江蘇水濾康凈水有限公司

注冊地址：連云港市新浦區瀛洲南路111號

注冊資本：2000萬元

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

經營范圍：凈水設備、水處理裝置的研發、制造（不含化工生產）、安裝及技術服務；自來水處理工程與污水處理工程的施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（三）對上市公司的影響

本次投資設立子公司，其經營范圍符合公司發展戰略，有利于公司新業務的拓展，項目的實施將提高公司的盈利能力，并帶來經濟效益；提高公司的核心競爭力，促進企業的可持續發展。

日出東方太陽能股份有限公司董事會