[董事會]洋河股份:第六屆董事會第一次會議決議公告 時間：2018年01月30日 15:13:29\u00A0中財網 證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2018-007 江蘇洋河酒廠股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第 一次會議，于2018年1月29日在江蘇省南京市雨花經濟開發區鳳匯 大道18號，公司南京營運中心四樓會議室，以現場會議方式召開。會 議通知于2018年1月22日以短信和郵件相結合的方式發出。會議應 到董事11名，親自出席董事11名，公司監事和全體高級管理人員候 選人列席了本次會議。 與會董事一致推舉王耀先生主持會議，會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規定。會議以舉手表決的方式，通過了如下 決議： 一、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 選舉公司董事長的議案》； 選舉王耀先生為公司第六屆董事會董事長，任期與本屆董事會任 期一致。 二、會議以11票同意，0 票反對，0 票，審議通過了《關于選舉 公司副董事長的議案》； 選舉鐘雨先生為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會 任期一致。 三、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 選舉董事會各專門委員會成員的議案》； 第六屆董事會各專門委員會組成情況如下，任期與本屆董事會任 期一致。 （一）戰略委員會：王耀、鐘雨、韓鋒、劉化霜、徐志堅， 王耀任主任委員； （二）提名委員會：季學慶、王耀、蔡云清， 季學慶任主任委員； （三）薪酬與考核委員會：徐志堅、韓峰、陳同廣， 徐志堅任主任委員； （四）審計委員會：陳同廣、鐘雨、蔡云清， 陳同廣任主任委員。 四、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 聘任公司總裁的議案》； 聘任鐘雨先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期一致。 五、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 聘任公司董事會秘書的議案》； 聘任叢學年先生為公司第六屆董事會秘書，任期與本屆董事會任 期一致。 六、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 聘任公司高級管理人員的議案》； 聘任叢學年先生、周新虎先生、林青女士、鄭步軍先生、朱偉先 生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致； 聘任叢學年先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會任期一致； 聘任周新虎先生為公司總工程師，任期與本屆董事會任期一致。 七、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，通過了《關于聘任 公司內部審計機構負責人的議案》； 聘任鄧學農先生為公司內部審計機構負責人，任期與本屆董事會 任期一致。 八、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權，通過了《關于聘任 公司證券事務代表的議案》。 聘任陸紅珍女士、孫大力先生為公司證券事務代表，任期與本屆 董事會任期一致。 上述相關人員個人簡歷附后。 公司獨立董事對本次董事會聘任的高級管理人員出具了相應獨立 意見，同日披露于巨潮資訊網。 特此公告。 江蘇洋河酒廠股份有限公司 董 事 會 2018年1月30日 附件：個人簡歷 王耀先生，中國國籍，無境外永久居留權,1965年12月出生，江 南大學工程碩士、南京大學工商管理碩士，研究員級高級工程師，十 九大黨代表，中國白酒工藝大師。歷任江蘇洋河酒廠粉碎制曲車間主 任、黨支部書記，江蘇洋河集團彩印有限公司董事長、總經理、黨委 書記，江蘇雙溝酒業股份有限公司副總經理、黨委副書記、紀委書記， 江蘇蘇酒實業股份有限公司常務副總經理、黨委副書記，公司總裁助 理，雙溝酒業總經理，公司副總裁，蘇酒集團貿易股份有限公司董事 長、黨委書記。現任公司董事長、黨委書記，蘇酒集團貿易股份有限 公司董事長。王耀先生持有公司0.002%的股份，同時持有江蘇藍色同 盟股份有限公司0.3636%的股份，并兼任江蘇藍色同盟股份有限公司董 事（江蘇藍色同盟股份有限公司持有公司21.44%的股份，為公司第二 大股東）。除此之外，王耀先生與公司控股股東及實際控制人、其他 持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司其他 董事、監事、高級管理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會 及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經登錄全國法院失信被 執行人名單信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查 詢核實，王耀先生不是失信被執行人。 鐘雨先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年5月出生，碩 士研究生、高級工程師、中國白酒大師。歷任江蘇雙溝酒廠技術處處 長兼環保處處長、技術中心主任；江蘇雙溝酒業股份有限公司副總工 程師、總經理助理兼生產技術部部長、技術中心主任，洋河股份洋河 分公司副總經理，公司釀造總監、總裁助理、副總裁、泗陽分公司總 經理。現任公司副董事長、總裁、黨委副書記、洋河分公司總經理。 鐘雨先生不直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司 其他董事、監事、高級管理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證 監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經 登錄全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，鐘雨先生不是失信被執行人。 叢學年先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966年1月出生， 碩士研究生，高級經濟師。歷任江蘇洋河酒廠總帳會計、財務處長、 洋河集團財務部長、總會計師，公司董事會秘書、財務負責人、董事、 副總裁。現任公司董事、副總裁、董事會秘書、財務負責人、蘇酒集 團江蘇財富管理有限公司董事長。叢學年先生為公司設立發起人之一， 持有公司0.22%的股份，同時持有江蘇藍色同盟股份有限公司4.9904% 的股份，并兼任江蘇藍色同盟股份有限公司董事（江蘇藍色同盟股份 有限公司持有公司21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外， 叢學年先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以 上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管 理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處 罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不 得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經登錄全國法院失信被執行 人名單信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，叢 學年先生不是失信被執行人。 周新虎先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962年8月出生， 碩士研究生，高級工程師、中國食品工業協會白酒專業委員會專家組 成員，中國首席品酒師、中國評酒大師。歷任洋河集團技術員、質量 檢驗科長，公司勾儲部部長，江蘇洋河酒業有限公司副總經理，公司 副總工程師、總工程師、副總裁。現任公司董事、副總裁、總工程師。 周新虎先生為公司設立發起人之一，持有公司0.19%的股份，同時持有 江蘇藍色同盟股份有限公司1.4545%的股份（江蘇藍色同盟股份有限公 司持有公司21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外，周新虎 先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份 的股東之間無任何關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員 也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證 券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任 公司董事、高級管理人員的情形。經登錄全國法院失信被執行人名單 信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，周新虎先 生不是失信被執行人。 林青女士，中國國籍，無境外永久居留權, 1975年5月出生，碩士 研究生、高級會計師、注冊會計師。歷任江蘇省宿遷市財政局企業處 副處長，市物價局局長助理，市發改委黨組成員、副主任，公司黨委 常委，公司副總裁。現任公司副總裁、黨委常委。林青女士不直接和 間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之 五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司其他董事、監事、高 級管理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門 的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的 不得擔任公司高級管理人員的情形。經登錄全國法院失信被執行人名 單信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，林青女 士不是失信被執行人。 鄭步軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967年1月出生， MBA學歷，高級工程師。歷任江蘇洋河集團有限公司總經理、宿遷市 國有投資有限公司總經理、江蘇雙溝酒業股份有限公司副總經理、洋 河股份采供物流總監、總裁助理。現任公司副總裁、黨委常委、泗陽 分公司總經理。鄭步軍先生持有公司0.004%的股份。除此之外，鄭步 軍先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股 份的股東之間無任何關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人 員也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和 證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔 任公司高級管理人員的情形。經登錄全國法院失信被執行人名單信息 公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，鄭步軍先生不 是失信被執行人。 朱偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年5月出生，南京 大學碩士研究生。歷任公司人力資源部部長，蘇酒集團貿易股份有限 公司市場部部長、市場總監、副總經理，公司戰略研究總監，蘇酒集 團貿易股份有限公司副總經理。現任公司副總裁、蘇酒集團貿易股份 有限公司總經理。朱偉先生不直接持有公司股份，持有江蘇藍色同盟 股份有限公司0.3636%的股份（江蘇藍色同盟股份有限公司持有公司 21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外，朱偉先生與公司控 股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無 任何關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員也無任何關聯 關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人 員的情形。經登錄全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，朱偉先生不是失信被執行人。 鄧學農先生，中國國籍，無境外永久居留權，1958年6月出生， 大專學歷，中共黨員、審計師。歷任宿遷市審計局經貿處處長、主任 科員，江蘇雙溝酒業股份有限公司黨委委員、財務總監，公司內部審 計機構負責人、審計總監。現任公司內部審計機構負責人、審計總監。 鄧學農先生不直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制 人、持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司 其他董事、監事、高級管理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證 監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經登錄全國法 院失信被執行人名單信息公布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/） 查詢核實，鄧學農先生不是失信被執行人。 陸紅珍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 10 月出生， 本科學歷，中國民主促進會會員，已取得深圳證券交易所頒發的董事 會秘書資格證書。2001 年 9 月進入江蘇洋河集團有限公司工作，歷 任洋河股份公司辦公室秘書、綜合部副部長、公司辦公室副主任、證 券部副部長，現任公司證券部部長、證券事務代表。陸紅珍女士不直 接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司百 分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司董事、監事、高 級管理人員也無任何關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門 的處罰和證券交易所懲戒。經登錄全國法院失信被執行人名單信息公 布與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，陸紅珍女士不是 失信被執行人。 孫大力先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 10 月出生， 本科學歷，中共黨員，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格 證書。2005 年 3 月進入洋河股份，先后在公司管理部、證券部工作， 現任公司證券事務代表。孫大力先生不直接和間接持有公司股份，與 公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東之間 無任何關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員也無任何關聯關 系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 經登錄全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，孫大力先生不是失信被執行人。 叢學年先生、陸紅珍女士、孫大力先生聯系方式： 電話：025-52489218 傳真：025-52489218 電郵：yanghe002304@vip.163.com 地址：江蘇省南京市雨花經濟開發區鳳匯大道18號 中財網