證券代碼： 002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號： 2018-002

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）第四屆董事會第七次會議于 2018 年 1月 29 日 以 OA 和電子郵件相結合的方式發出通知， 并于 2018 年 2 月 2 日 以通訊表決的方式召開。會議應參與表決董事 9 名，實際參與表決董事 9 名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有關規定，會議由董事長王旭寧主持。

經董事會就以下議案進行了審議，經書面表決，通過決議如下：

會議以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了 《關于擬轉讓子公司股權的議案》。

為了優化公司資源配置，提高閑置資產收益，公司擬將持有子公司蘇州九陽小家電有限公司（以下簡稱：蘇州九陽） 100%的股權轉讓給廣州維力醫療器械股份有限公司 ，參考本次股權轉讓標的評估值， 擬轉讓價格定為不高于人民幣11,100萬元且不低于人民幣10,000萬元。 本次股權轉讓完成后，公司不再持有蘇州九陽的股權，蘇州九陽將不再納入公司合并報表范圍 。

本次股權轉讓事項的詳細情況請詳見巨潮資訊網站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 2 月 3 日《證券時報》、《中國證券報》上公司公告編號為 2018-003 號 《關于擬轉讓子公司股權的的公告》。

九陽股份有限公司董事會