證券代碼： 603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號： 2017-043

上海菲林格爾木業股份有限公司

關于改選公司部分董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經 2017 年 12 月 4 日召開的上海菲林格爾木業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會第四次會議通過，擬聘任李明寶先生為公司非獨立董事候選人并提交股東大會審議。

公司董事會于 2017 年 12 月 4 日收到公司董事何偉昌先生提交的書面辭職報告。何偉昌先生因已達退休年齡，向公司辭去董事一職。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，何偉昌先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。 在公司股東大會選舉新任董事前，何偉昌先生仍將依照相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，繼續履行董事職責。 辭職后，何偉昌先生不再擔任公司其他職務。

何偉昌先生辭職沒有需要引起公司董事會、監事會、股東注意的事項。

公司董事會對何偉昌先生在擔任公司董事期間的勤勉盡責和為公司所作的貢獻表示衷心感謝！

附：公司董事候選人簡歷

上海菲林格爾木業股份有限公司董事會

2017 年 12 月 6 日附件：公司董事候選人簡歷

李明寶 先生， 1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷，教授級高級工程師。 1988 年至 2017 年先后擔任中船第九設計研究院工程有限公司總經理助理、副總經理、總經理等職位， 2009 年至 2012 年兼任中船長興建設公司副總經理， 2013 年兼任中船華海船用設備公司總經理， 2015 年至 2017 年兼任中船勘院董事長。 2017 年 9 月起擔任新發展集團有限公司顧問。