完美世界股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1.\u00A0本次股東大會無否決或修改議案的情況；
2.\u00A0本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00。
2．會議召開地點：北京市朝陽區北苑路86號完美世界大廈18層
3．會議召集人：公司董事會
4．會議召開方式：本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開
5．會議主持人：魏松先生（董事長池宇峰先生因故無法出席本次股東大會，經過半數董事推舉，由董事魏松先生主持本次股東大會）
6．本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的規定。
通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份1,034,181,732股，占上市公司總股份的78.6628%。
現場出席的股東4人，代表股份759,518,466股，占上市公司總股份的57.7712％。
通過網絡投票的股東16人，代表股份274,663,266股，占上市公司總股份的20.8917％。
公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。
會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：
1.《關于子公司出售資產暨關聯交易的議案》
同意274,666,466股，占出席會議所有股東有表決權股份的99.9996％；反對1,100股，占出席會議所有股東有表決權股份的0.0004％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有表決權股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意121,171,872股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對1,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯股東完美世界控股集團有限公司及一致行動人對本議案回避表決，回避表決股數為759,514,166股，本議案有效表決票為274,667,566股。
表決結果：本議案已獲得出席會議有表決權股份總數的二分之一以上同意，表決通過。
2.《關于變更募集資金投資項目的議案》
同意1,034,180,632股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對1,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意121,171,872股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對1,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案已獲得出席會議有表決權股份總數的二分之一以上同意，表決通過。
3.《關于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
3.1\u00A0選舉池宇峰為第四屆董事會非獨立董事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
3.2選舉蕭泓（XIAO\u00A0HONG）為第四屆董事會非獨立董事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
3.3選舉魏松為第四屆董事會非獨立董事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
本次股東大會采取累積投票制選舉池宇峰、蕭泓（XIAO\u00A0HONG）、魏松3人為第四屆董事會非獨立董事。任期為三年，自本次股東大會通過之日起，第三屆董事會非獨立董事任期于同日到期。
4.《關于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
4.1\u00A0選舉董弘宇為第四屆董事會獨立董事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
4.2\u00A0選舉施丹丹為第四屆董事會獨立董事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
本次股東大會采取累積投票制選舉董弘宇、施丹丹2人為第四屆董事會獨立董事。任期為三年，自本次股東大會通過之日起，第三屆董事會獨立董事任期于同日到期。在本次股東大會召開前，獨立董事候選人資料已提交深圳證券交易所審核無異議。
本次股東大會選舉產生董事中兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。
5.\u00A0《關于監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》
5.1\u00A0選舉梁田為第四屆監事會監事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,146,872股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.8226%。
5.2\u00A0選舉楊麗為第四屆監事會監事，本提案以累積投票制選舉
中小股東總表決情況：
同意99,107,245股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的81.7899%。
本次股東大會采取累積投票制選舉2人為公司第四屆監事會非職工代表監事。梁田、楊麗與公司職工代表大會選舉的職工代表監事，共同組成公司第四屆監事會，任期為三年，自本次股東大會通過之日起，第三屆監事會非職工代表監事任期于同日到期。
本次股東大會選舉產生監事最近二年內未曾擔任過公司董事或者高級管理人員；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
6.\u00A0《關于公司第四屆董事會獨立董事薪酬的議案》
同意1,034,180,632股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對1,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意121,171,872股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對1,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案已獲得出席會議有表決權股份總數的二分之一以上同意，表決通過。
四、律師出具的法律意見
律師事務所：北京市中倫律師事務所
見證律師：都偉、韓晶晶
結論性意見：北京市中倫律師事務所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現場會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。